Cum au ajuns 400 de români săraci „săgeţi” pentru pakistanezii din Anglia care au furat peste 3.000.0000 de euro din conturi bancare

Un grup infracţional organizat din comunele Calvini şi Cislău, din Buzău, a furnizat, timp de 6 ani, mii de conturi create pe numele unor „săgeţi”, pentru spălarea banilor proveniţi din fraude. Liderul infractorilor români e un consilier local: Neculai Oiţă, zis „Ceauşu”. Recent, procurorii au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu 21 din cei 34 de inculpaţi. Toţi au scăpat fără închisoare, dar averile lor sunt puse sub sechestru, până când vor da înapoi peste 1.400.000 de euro, bani proveniţi din fraude.

Banii unei primării din Franţa au ajuns în contul unui român din Bâscenii de Jos

În martie 2020, la începutul pandemiei COVID, Primăria Rueil-Malmaison din Franţa a primit un e-mail cu o factură falsificată, în valoare de 23.692 de euro. Funcţionarii francezi au efectuat plata, însă apoi şi-au dat seama că au fost înşelaţi şi au sesizat autorităţile. S-a descoperit că banii fuseseră transferaţi într-un cont din Marea Britanie, al cărui titular era un român din satul Bâscenii de Jos, comuna Calvini, judeţul Buzău.

Audiat de poliţiştii români, în baza unui Ordin European de Anchetă, bărbatul a povestit că a ajuns în Marea Britanie, după ce un consătean le-a promis locuri de muncă, lui şi soției. Acolo, acel consătean l-a dus la o bancă și a deschis un cont pe numele lui, el fiind titularul doar de formă. Devenise o „săgeată”, fără voia lui.

Recrutorul acestui bărbat făcea parte dintr-o reţea bine pusă la punct, care acţiona din 2018, chiar și în România. În acel an, o societate din Craiova reclamase la DIICOT că a fost fraudată cu suma de 28.750 de euro, bani viraţi într-un cont din Marea Britanie, după ce angajaţii au primit pe e-mail o dispoziție care, în aparență, fusese trimisă de directorul general al societăţii.

Prin metode similare, au fost păcălite zeci de persoane fizice, firme sau autorități locale din Marea Britanie, România, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia. Anchetatorii au identificat 113 victime, de pe urma cărora escrocii au obținut un profit estimat la cel puțin 3 milioane de euro, potrivit Eurojust.

Ancheta, efectuată de autoritățile judiciare din România, Marea Britanie și Franța, cu participarea Europol, a fost însă una de durată. Iar un rol decisiv în destructurarea grupului infracţional organizat l-au avut poliţiştii români, care au reuşit să se infiltreze în reţea.
Citeşte întreaga ştire: Cum au ajuns 400 de români săraci „săgeţi” pentru pakistanezii din Anglia care au furat peste 3.000.0000 de euro din conturi bancare