Hăulică, regele evaziunii fiscale din importurile cu mașini de lux second-hand, sfidează DNA și ANAF, apucându-se iar de combinații

I-A INTRAT EVAZIUNEA ÎN SÂNGE

GRAV… Săptămâna trecută, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au efectuat un nou control la magazinele patronate de afaceristul vasluian Gabriel Hăulică (a câta oară ?). Nu mică le-a fost mirarea să constate că Hăulică și-a continuat activitatea de fraudare a bugetului de stat, folosind aceeași rețetă pentru care a mai fost prins și priponit anul trecut. Dacă atunci, în luna septembrie, acesta a fost arestat preventiv de către Tribunalul București (ca după o lună să fie lăsat acasă, în arest la domiciliu – n.r.), după ce a fost găsit ca făcând parte dintr-o structură infracțională care a eludat statul cu uriașa sumă de peste 90 de milioane de lei, de data aceasta, Hăulică a trecut la produse de marochinărie pentru a-și pune în operă evaziunea. Schema de evaziune era destul de sofisticată. Grupul infracțional din care făcea parte Hăulică revindeau pe piața românească mașini second-hand aduse UE fără TVA, le refinanțau și apoi le « măritau » în leasing, cu TVA aferent. Pentru a scoate banii obținuți prin evaziune din firme, băieții deștepți inventau tot felul de cheltuieli fictive, folosind ca paravan afacerile cu pantofi. În urma verificărilor efectuate din momentul în care a fost dat în control judiciar anul trecut și până în mai anul acesta, inspectorii DGAF au constatat că acesta a continuat să eludeze obligațiile fiscale prin introducerea în circuitul tranzacțional a unor produse de marochinărie pentru a crea cheltuieli artificiale, fără ca acestea să fie introduse, mai departe, în evidențele contabile pentru a nu înregistra venituri. De reținut este și faptul că, anul trecut, omul de afaceri vasluian a ajuns pe mâna procurorilor după ce DNA a făcut percheziții în 9 județe (București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui – n.r.), iar acestea nu au rămas fără ecou. Procurorii DNA au decis, la acea vreme, reținerea a cinci persoane și punerea sub control judiciar a altor trei. Procurorii au comunicat atunci că Hăulică făcea parte dintr-un grup infracțional specializat în evaziune fiscală și că se ocupa de mascarea acestui mecanism care coordona ținerea evidențelor contabile prin doi angajați ai săi, acuzați de procurori că modificau declarațiile informative privind livrările, prestările și achizițiile efectuate în România, astfel încât acestea să fie în concordanță cu înregistrările contabile și deconturile de TVA.

Chiar dacă pare greu de crezut, afaceristul vasluian Gabriel Hăulică nu s-a învățat minte și parcă se cere în spatele gratiilor. Prins, anul trecut, ca făcând parte dintr-un grup infracțional organizat care a reușit să eludeze statul cu peste 90 de milioane de lei, Hăulică și-a continuat activitatea infracțională după ce a scăpat de măsura arestului preventiv, ca și cum nu ar fi învățat nimic. Cu parcul de mașini sechestrat, Hăulică a repus pe picioare afacerea, din banii dosiți. Iată că a fost prins, din nou, după o verificare a inspectorilor antifraudă, structura centrală, veniți la Vaslui pentru a face verificări la firmele lui Hăulică. Mai exact, inspectorii DGAF au vizat firmele administrate de patronii implicaț și în frauda descoperită anul trecut. În urma verificărilor, inspectorii au constatat că afaceristul vasluian nu s-a liniștiti și a continuat eludarea obligațiilor fiscale. „Acțiunea desfășurată pe raza județului Vaslui a fost realizată deoarece analizele specifice efectuate la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, au relevat faptul că, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, aceeași persoană care este documentată ca fiind administrator de fapt și de drept ai operatorilor economici implicați în frauda mediatizată, a continuat să practice aceeași schemă de eludare a obligațiilor fiscale. Astfel, acesta a continuat să simuleze tranzacții nereale prin introducerea acelorași materiale de marochinarie în circuitul tranzacțional, materiale fără o utilitate reală, pentru a crea cheltuieli artificiale (TVA deductibilă) și neintroducerea mai departe în evidențele contabile și sistemul RO e -Factura a facturilor de vânzare, pentru a nu înregistra venituri (TVA colectată) folosind proceduri contabile și financiare atipice. Verificările antifraudă au loc în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală cu respectarea competențelor fiecărei structuri și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală. Prin această operațiune, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) reafirmă importanța respectării legilor fiscale și subliniază hotărârea autorităților de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituționali. Acțiunea demonstrează angajamentul autorităților de a asigura echitatea fiscală pentru toți contribuabilii, și atrage atenția că activitățile desfășurate în cauzele investigate sunt monitorizate de la demararea acestora și până la finalizarea lor”, au transmis inspectorii DGAF.

Fraudă de peste 90 de milioane de lei cu mașini de lux second-hand

Anul trecut, omul de afaceri vasluian a ajuns pe mâna procurorilor după ce DNA a făcut percheziții în 9 județe (București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui – n.r.), iar acestea nu au rămas fără ecou. Procurorii DNA au decis reținerea a cinci persoane, printre care și Gabriel Hăulică, și punerea sub control judiciar a altor trei. Aceștia făceau parte dintr-un grup infracțional specializat în evaziune fiscală. Mai exact, inculpații coordonau un lanț de firme care revindeau mașini de lux second-hand pentru a frauda TVA. Firmele cumpărau mașinile de lux din Uniunea Europeană și efectuau tranzacții în regim de taxare inversă. Mai exact, nu deduceau TVA, dar acesta era colectat la vânzarea mașinilor în România. Pentru a acoperi toată această „afacere”, au existat o serie de tranzacții fictive reprezentate de achiziția de pantofi sau piele însă, pentru a nu fi plătit TVA, au fost înregistrate și alte operațiuni fictive fără ca acestea să mai fie înregistrate. Acest mecanism continua astfel într-o adevărată spirală. Cel care se ocupa de mascarea acestui mecanism era Gabriel Hăulică, care coordona ținerea evidențelor contabile prin doi angajați ai săi, acuzați de procurori că modificau declarațiile informative privind livrările, prestările și achizțiile efectuate în România, astfel încât acestea să fie în condordanță cu înregistrările contabile și deconturile de TVA. Mai mult, aceste declarații erau făcute în așa fel încât, la o primă vedere, nu era sesizabil modul de fraudare a obligațiilor fiscale. Pentru a pute avedea acest lucru, era necesară verificarea cu actele contabile, în paralel. Pentru munca prestată, contabilii erau remunerați separat. Conform procurorilor anticorupție, unul dintre angajați ar fi primit 65.000 de lei pentru rezolvarea problemelor din a doua jumătate a anului trecut. Pentru a ne putea da sema de amploarea „afacerii” pusă pe picioare de Gabriel Hăulică și complicii acestuia, trebuie să ne gândim la faptul că, inculpații au efectuat peste 4.500 de operațiuni pentru a retrage peste 6 milioane de euro, de la ghișeul băncilor sau din ATM, în perioada 2021 – 2024, perioadă în care, conform DNA, a avut loc întreaga activitate infracțională. Această sumă a fost scoasă doar din societatea Damarex, patronată de Hăulică. Pe lângă această firmă, au mai fost retrași bani, în numerar, din societățile Corint Shoes SRL, Agresiv C&B SRL și Catoantud SRL. În total, cele trei firme au retras aproximativ 23,5 milioane de euro. Acesta a și fost motivul pentru care Banca Transilvania a cerut explicații lui Gabriel Hăulică privind utilizarea numerarului. Dat fiind acest lucru, Hăulică le-ar fi cerut interpușilor să rărească drumurile la bancă pentru a scoate numerar o dată sau de două ori pe săptămână. Așa cum era de așteptat, de altfel, printre persoanele care au ajuns în fața procurorilor DNA se numără și o angajată a Finanțelor Iași. Mai exact, Elena Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, acuzată de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.