Cum a fraudat o reţea de escroci programul Start-Up Nations. Încrengătură de firme pentru a se pierde urma banilor

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Neamţ, au pus în executare, pe data de 6 martie 2024, trei mandate de percheziţie.

Descinderile au fost efectuate în judeţul Giurgiu şi în municipiul Bucureşti, la persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi obţinerea ilegală de fonduri. Prejudiciul estimat în acest dosar penal a fost calculat la 1.084.000 de lei, activităţile ilicite începând din luna ianuarie 2020.

„Persoanele în cauză ar fi preluat mai multe societăţi, care ar fi avut încheiate acorduri de finanţare, fie direct, fie prin intermediul altor persoane. Ulterior, firmele controlate de către membrii grupării ar fi depus înscrisuri care atestau date false, inexacte sau incomplete, pentru a obţine fonduri“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Neamţ…https://adevarul.ro/stiri-locale/piatra-neamt/cum-a-fraudat-o-retea-de-escroci-programul-2345580.html