Alertă de spălare a banilor la frontieră. Rutele prin care miliarde de euro în numerar au ieșit din România sub radarul autorităților

Peste 1,7 miliarde de euro în numerar au fost declarate la frontierele României în perioada 2024–2025, potrivit unei analize realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română. Raportul indică existența unor fluxuri repetitive de bani, concentrate în mâinile unui număr restrâns de persoane și pe rute recurente dinspre Ucraina, cu suspiciuni privind vulnerabilități majore de spălare a banilor.

Analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontieră ale României evidențiază existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024–2025, potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română.

Astfel, datele analizate arată că, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro.

Analizele au fost realizate în cursul acțiunii Corpului de Control al Ministerului Finanțelor derulate împreună cu Autoritatea Vamală Română și au urmărit evoluția declarațiilor de numerar depuse la frontierele României în perioadele 2024–2025. Acestea au evidențiat existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui număr restrâns de persoane și utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de frontieră.

Ucraina, principala sursă de proveniență a banilor

Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România. Doar în perioada 2024–2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina.

Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane…https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/alerta-de-spalare-a-banilor-la-frontiera-rutele-2529566.html