Omul de afaceri Nelu Iordache a fost ridicat, joi dimineaţă, cu mascaţii şi dus la audieri. Procurorii DIICOT îl acuză de evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune. Anchetatorii au efectuat nu mai puţin de 37 de percheziţii în acest dosar.
Procurorii DIICOT au făcut, joi dimineaţa, percheziţii la 37 de adrese, printre care şi la sediul firmei pe care o deţine omul de afaceri Nelu Iordache dar şi la locuinţa lui, acesta fiind ridicat de anchetatori şi dus la sediul unităţii de parchet.
Percheziţii au fost făcute în Ilfov, Bucureşti, Piteşti, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu, 34 de persoane urmând să ajungă la audieri, fiind suspectate de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani, înşelăciune şi evaziune fiscală, printre suspecţii fiind şi Nelu Iordache, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.
„Începând cu anul 2011 o societate cumpără, prin diferite persoane, de la persoane vătămate cantităţi mari de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file cec fără acoperire. Mărfurile achiziţionate astfel erau livrate către diverşi beneficiari, în special către Romstrade şi o altă societate, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie”, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.
Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/perchezitii-diicot-la-evazionisti-omul-de-afaceri-nelu-iordache-vizat-de-ancheta_1926853.html#ixzz46SDIovmE
Follow us: @realitatea on Twitter
