comisarii financiari au sesizat procurorii Parchetului Judetean în cazul unei firme care este bănuită de afaceri oneroase • evaziunea ar fi de peste 30 de miliarde vechi • societatea are afaceri în domeniul agriculturii • patronul si un împuternicit mai sînt acuzati si de folosirea cu rea credintă a bunurilor firmei
Reprezentantii unei societăti comerciale din Piatra Neamt au dat de necaz după ce comisarii Gărzii Financiare Neamt îi acuză de evaziune fiscală de proportii. Sesizarea penală a fost înaintată spre solutionare procurorilor din cadrul Parchetului Judetean Neamt, urmînd ca magistratii să si dea de urma celor învinuiti. Acestia nu au răspuns invitatiilor comisarilor financiari desi au fost căutati în mod repetat la sediul firmei pe care o conduc. Societatea comercială cu sediul în Piatra Neamt si care are ca obiect principal de activitate agricultura este acuzată că ar fi prejudicait statul cu peste 30 de miliarde de lei vechi. „Agentul economic cu obiect de activitate în domeniul agriculturii a depus deconturi de taxă pe valoare adăugată în valori mai mari decît cele reale din achizitiile de produse de pe piata internă si nu a declarat impozitul pe profit, diminuînd obligatiile fiscale. Prejudiciul a fost calculat la 3.065.119 de lei ron (peste 30 miliarde de lei vechi n.r), din care 1.800.267 de lei reprezintă taxa pe valoare adăugată, iar 1.264.852 este cu titlu de impozit pe profit“, a declarat comisarul Emil Pascău, seful Gărzii Financiare Neamt. Cercetările efectuate au stabilit că tepele au avut loc timp de un an si jumătate, în perioada ianuarie 2010 – iulie 2011. Atunci, în contabilitatea agentului economic au fost evidentiate achizitii pentru diverse mărfuri, în special îngrăsăminte, pentru care s-a aplicat cota de tva valabilă la data tranzactiilor, 19% anul trecut, si 24% după ce birul a fost majorat. Inspectorii au stabilit faptul că în perioada cu pricina firma pietreană ar fi efectuat achizitii de peste 80 miliarde de lei vechi. În unele cazuri a fost vorba de facturi nereale, pentru că inspectorii au dat de urma partenerilor de afaceri ai firmei pietrene, acestia sustinînd că nu au avut relatii comerciale cu societatea în culpă. Parte dintre facturile de achizitii au fost încărcate fictiv, iar mărind diferentele la intrarea mărfurilor nu se mai datora taxa pe valoare adăugată. Alteori ce s-a cumpărat a fost evidentiat pe costurile firmei, metodă prin care a fost diminuat impozitul pe profit. Comisarii financiari mai aduc si alte acuze aceleiasi firme. Administratorul societătii, dar si un împuternicit al agentului economic sînt acuzati de spălare de bani si folosirea cu rea credintă a bunurilor societătii. Asta după ce pietrenii ar fi scos din conturile firmei nu mai putin de 3.717.776 de lei ron, mai bine de 37 miliarde lei vechi, bani folositi în interes personal. Pentru a nu bloca activitatea băncii cu care lucra firma, cei doi au scos numerar atît cu sacosa, la ghiseul băncii, dar si cu cardul, din bancomate. De operatiunile la ghiseu s-ar fi ocupat împuternicitul firmei. Prin 165 de operatiuni succesive acesta a luat din conturile societătii de care ar fi trebuit să se îngrijească nu mai putin de 1.509.026 de lei ron, peste 15 miliarde lei vechi. Cum firma avea suficiente resurse financiare, s-a trecut la retragerea banilor prin utilizarea cardurilor bancare. Cei doi si-ar fi însutit în acest fel peste 2,2 milioane de lei noi. În perioada martie 2010 – august 2011 administratorul si împuternicitul agentului economic si-au însusit din conturi peste 37 miliarde vechi. În esentă banii erau folositi pentru diverse plăti, ori împuternicitul chiar îi transfera în conturile personale. Urmează ca procurorii să descîlcească itele acestei afaceri, iar pentru faptele de care sînt acuzati legea penală prevede pedepse cu închisoarea de pînă la 12 ani.
