Percheziții de amploare, coordonate de Parchetul European, într-un dosar de fraudă. IT-știi din județul Vaslui, luați în colimator

INVESTIGAȚII… Jandarmi, polițiști și procurori anticorupție din județele Vaslui, Iași și Ilfov sprijinit Parchetul European (EPPO), în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de două milioane de euro. Perchezițiile au fost efectuate în județele Vaslui, Iași, Ilfov și municipiul București dar investigația procurorilor europeni s-a extins și în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania, Spania și Republica Moldova. Principalul suspect ar fi o firmă de IT care a solicitat fonduri UE pentru dezvoltarea unor soluții software. Beneficiarul proiectului a prezentat documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă cu persoane care nu au fost efectiv angajate, obținând astfel în mod nejustificat două milioane de euro. Procurorii europeni iau în calcul infracțiunea de spălare de bani prin intermediul circuitelor financiare interne și internaționale. Suspecții ar fi utilizat societăți de tip „cutie poștală” înregistrate în Spania și Bulgaria, precum și conturi bancare în Belgia și Lituania. Potrivit probelor, acțiunile societăților înregistrate în România, suspectate de activități infracționale, au fost transferate cetățenilor moldoveni și cetățenilor din Italia, pentru a preveni eventuale anchete. De asemenea, pentru a recupera daunele aduse bugetului Uniunii Europene și eventualele cheltuieli judiciare, procurorii europeni au confiscat două apartamente, cu o valoare cumulată de aproximativ 250.000 de euro, parcele de teren și au înghețat conturile bancare ale suspecților și ale societăților acestora. EPPO s-a bazat pe sprijinul EPPO din România, Direcția Generală Anticorupție și structurile teritoriale subordonate București, Ilfov și Vaslui, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Iași și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române. «La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Iași (România), ieri au fost efectuate șapte percheziții la domiciliu, în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 2 milioane euro, implicând proiecte informatice. Două persoane au fost reținute, inclusiv principalul suspect, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar. Căutările au fost efectuate în mai multe locuri din România, inclusiv în municipiul București și județele Iași, Vaslui și Ilfov. De asemenea, au fost luate măsuri de investigare în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania și Spania, precum și în Republica Moldova. Este vorba despre o societate care a solicitat fonduri UE nerambursabile în valoare de până la 2 milioane euro (10 953 924 RON), pentru un proiect informatic de dezvoltare a unor soluții software inovatoare („PIST – Platformă inovatoare pentru tranzacții financiare rapide și sigure”). Potrivit anchetei, în perioada 2020-2022, beneficiarul proiectului a prezentat documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă cu persoane care nu au fost efectiv angajate, obținând astfel în mod nejustificat fonduri de la bugetul UE în valoare de 2 milioane euro. Se înțelege că aceste fonduri, plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au făcut obiectul spălării banilor prin intermediul circuitelor financiare interne și internaționale, utilizând societăți de tip „cutie poștală” înregistrate în Spania și Bulgaria, precum și conturi bancare în Belgia și Lituania. Potrivit probelor, acțiunile societăților înregistrate în România suspectate de activități infracționale au fost transferate cetățenilor moldoveni și cetățenilor din Italia, pentru a preveni eventuale anchete. Unele persoane anchetate au fost aduse la sediul EPPO din Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare. Faptele care fac obiectul anchetei ar putea constitui infracțiuni de fraudă agravată a subvențiilor și de spălare de bani», se arată în comunicatul EPPO.