Mașinile de lux și retragerile în numerar au dat de gol o fraudă de 18 milioane de lei de la buget
O firmă de reciclare din București a construit o rețea de nouă companii-fantomă pentru a sustrage 18 milioane de lei de la buget. Mașinile de lux și retragerile în numerar au ajutat la deconspirarea schemei, arată un comunicat transmis vineri de Fisc.
Reciclarea deșeurilor de ambalaje este, în teorie, un sector cu misiune civică – colectezi, procesezi, reduci impactul asupra mediului.
În practică, pentru cel puțin o companie din București, a funcționat și ca mecanism de sustragere a 18,41 milioane de lei din bugetul statului. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat și demantelat schema, după o anchetă care a cuprins perioada 2023–2025.
Compania verificată – cu activitate aparent legitimă și încasări de peste 53,25 milioane de lei în cei trei ani – a introdus în contabilitate facturi fictive emise de o rețea de nouă firme fără nicio activitate economică reală. Scopul: reducerea artificială a profitului impozabil și deducerea ilegală de TVA, inclusiv prin aplicarea abuzivă a mecanismului taxării inverse.
Cum funcționa mecanismul: Anatomia schemei
Compania principală încasa bani reali de la beneficiari legitimi pentru servicii de reciclare.
Introducea în contabilitate facturi fictive de la cele nouă firme-fantomă, simulând achiziții de deșeuri și servicii de sortare sau dezmembrare.
Cheltuielile fictive reduceau profitul impozabil; TVA-ul dedus ilegal micșora obligațiile față de stat.
Banii transferați către firmele-fantomă erau retrași în numerar prin conturi ale unor persoane fizice și reintrați, parțial, în patrimoniul personal al administratorilor.
Firmele din rețea aveau un profil comun, aproape caricatural în simplitatea lui: nu aveau angajați, nu funcționau la adresele declarate, unele nu dețineau nici măcar conturi bancare. Șase dintre cele nouă fuseseră înființate în 2024 și declarate inactive în 2025 – un ciclu de viață de mai puțin de doi ani, calibrat precis pe durata necesară emiterii facturilor…https://hotnews.ro/masinile-de-lux-si-retragerile-in-numerar-au-dat-de-gol-o-frauda-de-18-milioane-de-lei-de-la-buget-2240114