Fost fotbalist din Vaslui, în centrul unei investigații privind posibile fraude financiare: George Agache, asociat cu firme care au generat profituri de 3,5 milioane de euro

SUSPICIUNI… George Agache, în vârstă de 30 de ani, fost jucător al echipelor CSM Vaslui și Atletico Vaslui, dar și vicecampion al României la minifotbal, apare în centrul unei investigații jurnalistice care vizează o rețea de firme suspectate de posibile activități de fraudă și spălare de bani prin intermediul unor platforme de dating administrate din România. Potrivit unei investigații publicate de Snoop.ro, Agache este prezentat drept unul dintre personajele-cheie ale unei rețele de societăți comerciale care au operat site-uri adresate în principal utilizatorilor din Marea Britanie, Italia, Spania și Franța. Documentele consultate de publicație arată că firmele au intrat în atenția procesatorului francez de plăți CentralPay, în urma unor evaluări interne privind tranzacțiile efectuate prin intermediul acestor platforme. Conform sursei citate, două companii din Iași – Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL – au fost considerate cu risc ridicat, după ce au fost identificate mai multe elemente neobișnuite. Printre acestea se numără utilizatori care au cheltuit sume foarte mari, în unele cazuri peste 11.000 de euro pe un singur cont, existența unui număr ridicat de profiluri considerate false și tranzacții care depășeau nivelul obișnuit pentru un serviciu de dating online. În urma analizelor interne, CentralPay ar fi formulat ipoteza că platformele ascundeau alte tipuri de activități comerciale, precum servicii de videochat sau escorte, existând totodată suspiciuni privind o posibilă schemă de spălare a banilor. Este important de precizat că informațiile provin din documente interne analizate de jurnaliști, iar până în prezent nu au fost anunțate public acuzații formulate de autoritățile judiciare împotriva lui George Agache.

Investigația mai arată că, în perioada 2019-2025, George Agache și partenerul său de afaceri, Cătălin Armășelu, au înființat împreună șapte firme, majoritatea înregistrate la două adrese din municipiul Iași. Unele dintre acestea au fost radiate la scurt timp după înființare, fiind înlocuite ulterior cu alte societăți cu obiecte de activitate similare. În total, fostul fotbalist ar fi fost implicat în nouă firme care, potrivit datelor analizate de Snoop.ro, au generat profituri cumulate de aproximativ 3,5 milioane de euro în ultimii cinci ani. Jurnaliștii publicației au încercat să obțină un punct de vedere din partea lui George Agache, însă acesta nu a răspuns solicitărilor. La scurt timp după ce a fost contactat, fostul sportiv și-ar fi dezactivat contul de Facebook.

„Activitatea era cunoscută de procesatorul de plăți”

În schimb, Cătălin Armășelu a confirmat că o parte dintre platformele operate de firmele lor ofereau servicii de videochat. Acesta a susținut însă că activitatea era cunoscută de procesatorul de plăți și că aceasta se desfășura în limitele legii. „Avem și o parte de videochat, dar CentralPay știe lucrul ăsta. CentralPay își ia comision de 20-30% din cauza riscurilor, pentru că orice utilizator care este nemulțumit de serviciile noastre își poate primi banii înapoi de la CentralPay prin două click-uri”, a declarat Armășelu pentru Snoop.ro. Totodată, acesta a explicat și de ce au fost înființate și radiate în mod repetat societăți comerciale cu același profil de activitate. Potrivit lui Armășelu, decizia ar fi fost motivată exclusiv de modificările fiscale privind regimul microîntreprinderilor. “E foarte simplu. Pentru că nu mă mai încadram la microîntreprindere și trebuia să plătesc impozit de 16%. Totul e legal. Orice persoană fizică putea, până acum vreo doi ani, să-și deschidă o sută de mii de microîntreprinderi. Între timp, legislația în România s-a schimbat și ne-am conformat și noi”, a afirmat acesta. Documentele interne consultate de publicație arată însă că, deși serviciile de videochat sunt legale în România, CentralPay nu ar fi declarat oficial că procesează plăți pentru astfel de activități desfășurate prin platformele administrate de firmele românești, aspect care a ridicat semne de întrebare în cadrul evaluărilor interne. George Agache este cunoscut în județul Vaslui pentru activitatea sa sportivă. Acesta a evoluat în trecut pentru CSM Vaslui și Atletico Vaslui, iar ulterior a obținut rezultate importante în minifotbal, devenind vicecampion al României. Până la o eventuală confirmare din partea autorităților competente, informațiile prezentate în rândurile de mai sus reprezintă suspiciuni și concluzii desprinse din documente interne analizate de jurnaliști, iar George Agache beneficiază de prezumția de nevinovăție.