• procurorii DIICOT au efectuat două perchezitii în Neamt într-un dosar ce vizează o fraudă de peste 6 milioane de euro • anchetatorii au descins la sediul a două firme, din Farcasa si Alexandru cel Bun, de unde au ridicat documente • în tară, în acest caz au fost efectuate 166 de perchezitii, la 122 de firme • 44 de persoane urmau a fi audiate la DIICOT Mures •
Procurorii DIICOT au dat iama ieri, 9 iulie, în personalul firmelor de asigurări si nu numai, într-o anchetă de evaziune fiscală unde paguba se cifrează la 6 milioane de euro. Actiunea este coordonată de procurorii din Tîrgu Mures care ieri au efectuat un număr de 166 de perchezitii domiciliare la locuintele unor învinuiti, dar si la sediile a 112 societăti si firme de asigurări, în cadrul unei actiuni de amploare, vizînd destructurarea unui grup infractional organizat, specializat în săvîrsirea infractiunii de evaziune fiscală. Descinderile au avut loc în Bucuresti si în alte 26 de judete, printre care si Neamt. Actiuni similare s-au mai desfăsurat în Alba, Arad, Arges, Bacău, Bistrita, Brăila, Bihor, Caras, Cluj, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mures, Maramures, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vîlcea, Vaslui si Vrancea. În Neamt, procurorii s-au oprit la două sedii de firme, una cu sediul în Farcasa, cealaltă în Alexandru cel Bun. La Farcasa, perchezitia a avut loc într-un imobil ce figura în scripte ca fiind sediul unei societăti administrată de o persoană care locuieste în Tîrgu Mures. Din ambele imobile, politistii au ridicat documente necesare desfăsurării anchetei. Sînt cercetate persoane cu atributii de conducere si angajati de la firmele de asigurări, precum si reprezentanti ai unor societăti, care sînt suspectate că au constituit un grup infractional organizat, în scopul obtinerii unor importante beneficii financiare în modalitatea sustragerii de la plata taxelor si impozitelor aferente unor drepturi salariale. „Din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea că modul de operare este unul inedit, constînd în acordarea disimulată a unei părti din drepturile salariale lunare, initial prin încheierea de către angajator a unei polite formale de asigurare de viată colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii politelor de asigurare de către angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei economisire-beneficii, urmate imediat, în cursul aceleiasi zile sau în ziua următoare, de «răscumpărarea clauzei suplimentare» si, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurator direct în conturile angajatilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăti ca fiind parte din veniturile salariale“, după cum se arată în comunicatul DIICOT. După retinerea unui comision de aproximativ 10% din valoare, primele de asigurare erau returnate în conturile angajatilor, cu frecventă lunară, sub forma de răscumparare, aceasta reprezentînd în fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale, si în acelasi timp o modalitate de sustragere de la plata contributiilor aferente salariilor acordate. Astfel, prin această metodă, salariatii primeau o parte din indemnizatia lunară cu eludarea plătii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentîndu-l doar comisionul de 10% către asigurator. „Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6 milioane de euro, aferent unei activitătii infractionale desfăsurate pe o perioadă de sapte luni, perioada de săvîrsire a infractiunilor fiind mult mai mare, respectiv din 2009 la zi“, conform aceleiasi surse.
