Guvernanţii au ştiut despre problemele din sistemul bancar cu mult timp înainte de jaful secolului. Portalul News Maker a publicat mai multe documente potrivit cărora, în 2013, a fost creat un grup secret de lucru pentru monitorizarea situaţiei de pe piaţa bancară, în special de la Banca de Economii. Informaţiile colectate au fost transmise conducerii ţării, până la preşedinte şi prim-ministru. Totodată, documente dovedesc că autorităţile au cunoscut din timp despre situaţia explozivă din sistemul bancar, precum şi faptul că acţiunile statului de la BEM au fost cumpărate chiar din banii băncii.
Grupul de lucru a fost creat pe 12 august 2013 printr-o ordonanţă a fostului premier Iurie Leancă, în urma unei solicitări secrete a PG. Din comisia secretă au făcut parte experţi ai Băncii Naţionale, CNA, SIS, CNPF, reprezentanţi de la Ministerul Economiei, Ministerul de Interne, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei.
Întrebat de News Maker dacă a ştiut în 2013 despre problemele băncii, Iurie Leancă a declarat că, la preluarea mandatului, predecesorul său, liderul PLDM, Vladimir Filat, i-a spus că, la o serie de bănci, în special la BEM, „situaţia e foarte proastă”.
„Au fost date o mulţime de credite neperformante, lichiditatea era foarte scăzută. A fost decizia Parlamentului care a recomandat trei scenarii pentru a ieşi din această situaţie. Înainte de aceasta s-a încercat alocarea a 200 de milioane de lei, dar decizia a fost blocată în comisia parlamentară pentru economie, buget şi finanţe. Deja atunci era clar că situaţia e proastă. Dar, am început să mă ocup de această chestiune în decembrie 2013”, a declarat Iurie Leancă.
