Banca Naţională a Moldovei a angajat compania Kroll să desfăşoare etapa iniţială a investigaţiilor privind fraudele de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, anunţă un comunicat al băncii centrale.
Investigaţiile vor fi efectuate împreună cu firma juridică internaţională Steptoe & Johnson LLP timp de 16 săptămâni.
În această perioadă, auditorii urmează să efectueze o investigaţie mai detaliată, precum şi să pregătească şi să implementeze o strategie de recuperare, pentru a recupera în folosul Republicii Moldova activele dispărute din cele trei bănci.
La sfârşitul acestei perioade, Kroll şi BNM vor decide asupra unui termen mai extins de investigaţie, precum şi asupra strategiei de recuperare a activelor.
„Aceasta este o problemă complexă, pentru care vor fi necesare mai multe luni de investigaţii pentru a stabili amploarea reală a presupuselor nereguli financiare şi pentru a începe recuperarea activelor. BNM este încrezătoare că a angajat echipa potrivită şi că aceste companii – Kroll şi Steptoe & Johnson – sunt determinate să o sprijine atât în identificarea şi pedepsirea persoanelor implicate, cât şi în obţinerea unei recuperări financiare maxime posibile”, se arată în comunicatul BNM.
Amintim că sistemul bancar din Republica Moldova a fost puternic afectat după ce din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost scoase peste 13 miliarde de lei prin intermediul creditelor neperformante.
