CONTROL… ANAF va avea acces la toate conturile românilor începând de luni, 11 ianuarie. Potrivit unei ordonanțe emise în vara anului trecut, ANAF începe astfel operaționalizarea Registrului Fiscal Electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN. Băncile și instituțiile care au conturi financiare pentru companii și persoane fizice sunt obligate să trimită către Fisc toate informațiile financiare legate de mișcarea conturilor persoanelor fizice și ale companiilor. România transpune prin acest registru o directivă europeană pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.
De luni, ANAF va avea acces la toate conturile din bănci. Noua legislație este creată pentru a lupta împotriva finanțării terorismului și spălării banilor. Elementul de noutate constă în faptul că vor fi cunoscute conturile bancare și pentru acele persoane fizice la care nu există vreo suspiciune de evaziune fiscală. Operaționalizarea era prevăzută pentru 4 ianuarie, dar a fost amânată pentru 11 ianuarie. Prin acest registru central, ANAF are acces la informațiile privind conturile din bănci ale firmelor și populației. Băncile și instituțiile care au conturi financiare pentru companii și persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informațiile financiare legate de mișcarea conturilor persoanelor fizice și ale companiilor. În acest registru trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care dețin dreptul de semnătură, dar și persoanele care acționează în numele clientului. Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menționat numele concesionarului și toate datele de verficare ale acestuia. Acestă nouă legislație cu toate prevederile ei are ca motivație lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar și identificarea beneficiarului real al mișcărilor de bani.
