Fraudă de 3,4 milioane de lire sterline la FISC-ul britanic: percheziții la o grupare cibernetică din România
O rețea infracțională specializată în fraude informatice cu un prejudiciu de peste 3,4 milioane de lire sterline, care viza sistemul fiscal din Marea Britanie (HMRC), a fost vizată de 21 de percheziții efectuate de polițiștii români, sprijiniți de 20 de ofițeri britanici și EUROJUST, în șase județe și în Ilfov.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Perchezițiile au loc atât la locuințele unor persoane cercetate, cât și la sediile unor societăți comerciale și vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică (în formă consumată și tentativă), precum și spălarea banilor.
Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La activități participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Cum ar fi fost comise fraudele
Anchetatorii susțin că, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat în mod coordonat și ar fi accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.
Folosind datele unor societăți comerciale din Regatul Unit, persoanele implicate ar fi formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA și ar fi modificat coordonatele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, cu scopul de a obține beneficii materiale injuste…https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/frauda-de-34-milioane-de-lire-sterline-la-fisc-ul-2570863.html