Evaziune și spălare de bani în contracte cu nave NATO: percheziții DNA în Constanța și 5 persoane reținute în Norvegia

Procurorii DNA investighează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare ale statelor membre NATO. Ancheta se desfășoară în mai multe țări europene, cu sprijinul EUROJUST.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri, 14 octombrie, percheziții în trei locații din județul Constanța, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor.

Cercetările îi vizează pe reprezentanții unei societăți comerciale, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO, au precizat procurorii printr-un comunicat.

Potrivit DNA, perchezițiile au loc în baza unor autorizații emise de instanța competentă și vizează domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei societăți comerciale.

Cinci persoane, reținute în Norvegia

Ancheta se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).

În cadrul aceleiași operațiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, autoritățile au desfășurat percheziții în baza unui ordin european de anchetă…https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/evaziune-si-spalare-de-bani-in-contracte-cu-nave-2563980.html