Nepotul lui Marcel Ciolacu controlează șase firme din energie prin offshore-uri din Abu Dhabi și Singapore

NewsCenter.ro a descoperit că beneficiarul acestor structuri de tip offshore a fost nepotul lui Marcel Ciolacu. Conform datelor financiare, SRL-urile din Buzău au primit infuzii de capital de 1,6 milioane de euro.

Mihai Cristian Ciolacu nu a dorit să ne răspundă la întrebările dacă a devenit rezident în Abu Dhabi și/sau Singapore și dacă a transferat banii din vânzarea Solar Energy Production și Development Power Solat Energy în aceste zone. Nu am primit niciun răspuns până în acest moment. Nici Marcel Ciolacu nu ne-a răspuns la întrebări.

Offshore-urile nepotului lui Ciolacu

Șase firme din energie regenerabilă, toate cu sediul în Buzău și cu Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului premier Marcel Ciolacu, drept beneficiar final, formează un tipar prin care entități de tip offshore ascundeau cine este persoana care controla afacerile.

Cele șase firme: First Expert Energy SRL, Gama Trading Energy SRL, Beta Green Energy SRL, Sigma Power Plant SRL, PWR Storage Energy SRL și Sistem Power Solutions SRL au fost construite pe tiparul Solar Energy Production și Development Power Solar Energy. Aceste ultime două firme au fost vândute de nepotul lui Ciolacu pe o sumă estimată de 15 milioane de euro.

Declarația de beneficiar real arată cine controlează în ultimă instanță o firmă. Se depune la Registrul Comerțului, la înmatriculare și când apar modificări, pentru transparență și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Primul val: First Expert Energy și Gama Trading Energy

First Expert Energy SRL (str. Dorobanți 260) și Gama Trading Energy SRL (str. Pinului 1) – a fost înființat în aceeași zi, 26 octombrie 2023, cu același administrator, Brasla Alexandru, și același beneficiar declarat pe hârtie: AIMC Trading Pte. Ltd, o entitate din Singapore, prin care apare Ciolacu.

Pentru First Expert Energy SRL reprezentantul firme este trecut Mihai Bărbulescu în hotărârile publicate în Monitorul Oficial.

Însă, beneficiarul acestei firme este Mihai Cristian Ciolacu, așa cum reiese din datele de la Registrul Comerțului, verificate cu ajutorul platformei ListaFirme.ro.

Situația Gama Trading Energy SRL este identică. Reprezentantul companiei este Marius Bărbulescu, iar beneficiarul este Mihai Cristian Ciolacu.

Data de înființare a celor două firme First Expert Energy SRL și Gama Trading Energy SRL  e semnificativă.

Ele apar la doar două luni înainte ca Ministerul Energiei să semneze, la 30-31 decembrie 2023, contractele de finanțare PNRR pentru Solar Energy Production și Development Power Solar Energy – firmele „vechi”, fondate direct de Ciolacu în aprilie 2022, fără offshore intermediar.

Al doilea val: PWR Storage Energy SRL și Sigma Power Plant

PWR Storage Energy SRL (26 iunie 2024, șos. Pogonele 3) — apare la doar nouă zile după ce Premier Energy a anunțat public, la 17 iunie 2024, semnarea acordului de cumpărare a Development Power Solar Energy. Aici, neobișnuit, beneficiarul e marcat direct ca român (Ciolacu), fără interpunere offshore…https://newscenter.ro/investigatii/nepotul-lui-marcel-ciolacu-controleaza-sase-firme-din-energie-prin-offshore-uri-din-abu-dhabi-si-singapore/