Inca de la primele ore ale diminetii zilei de ieri, la sediul DIICOT Botosani au fost aduse pentru audieri 47 de persoane. Anchetatorii au stabilit ca sub coordonarea liderilor unei grupari infractionale bine organizate, invinuitii achizitionau cereale de la producatori primari, platind in numerar si utilizand borderouri de achizitie falsificate.
Miercuri, Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Botosani au efectuat 31 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Botosani, Prahova, Constanta, Calarasi, Dolj, Bacau si Mures in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetateni romani si moldoveni, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune si evaziune fiscala.
Persoanele invinuite cumparau cereale de la producatorii primari, plateau in numerar, dar foloseau borderouri de achizitie falsificate.
Ulterior, cerealele erau transportate folosindu-se documente fictive de insotire a marfii, si livrate catre bazele mari de achizitie prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre invinuiti. Sumele de bani reprezentand pretul cerealelor erau directionate in conturile societatilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, in numerar, de catre membrii gruparii.
In acest scop au fost infiintate peste 30 de societati comerciale, care erau folosite o perioada limitata de timp, acumuland datorii semnificative catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, dupa care activitatea comerciala a firmelor inceta, consecinta directa fiind eludarea platii taxelor si impozitelor aferente.
Moldoveni racolati pentru preluarea «firmelor fantoma»
O alta modalitate de actiune a invinuitilor a constat in racolarea de noi membri, in principal cetateni din Republica Moldova, si determinarea acestora sa semneze documentele de infiintare sau preluare a unor firme tip ,,fantoma”, societati utilizate de catre membrii gruparii in derularea activitatilor infractionale.
„Dupa o perioada scurta de activitate comerciala, fara plata taxelor aferente activitatii desfasurate, se efectua schimbarea fictiva a sediului social si era distrusa evidenta contabila, in scopul impiedicarii controlului fiscal si stabilirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat pana la acest moment ca fiind in suma de 500.000 euro”, se arata intr-un comunicat remis de structura teritoriala DIICOT.
In judetul Botosani descinderile au avut loc in 12 locatii, fiind retinute in total 17 persoane.
In cursul noptii de miercuri spre joi urma sa fie audiati A.P.A., D.S.V., F.T.M., F.C., F.A.L., L.I., T.A., P.C., R.C., R.C.I., T.C.P., U.V.C., V.C. dar si cetatenii moldoveni, toti elevi de liceu, P.G., M.I., S.A si V.I.
Dupa audieri, astazi anchetatorii urmeaza sa stabileasca pentru cate dintre cele 47 de persoane se va cere arestarea preventiva. Procurorii DIICOT au avut suportul informativ asigurat de catre SRI si SIPI Botosani, cercetarile fiind efectuate impreuna cu ofiteri de politie din cadrul serviciilor de combatere a crimei organizate din Botosani, Suceava, Constanta, Prahova, Calarasi, Dolj, Bacau si Mures.
