• olandezul Hendrik Van Regteren, patronul de la Transmoldavia, a fost condamnat la un an de închisoare, cu suspendare • el a fost achitat pentru înselăciune si evaziune fiscală • instanta a dispus confiscarea de la inculpat a peste 300.000 de euro • banii provin din servicii pe care Van Regteren le-a prestat Transmoldaviei, care era de fapt firma sa •
Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, cetătean olandez cu domiciliul în localitatea Pîngărati, patronul de la Transmoldavia, a fost condamnat ieri, 24 februarie 2011, la un an de închisoare cu suspendare, pentru folosirea cu rea credintă a bunurilor sau creditului societătii în scop contrar interesului acesteia. În acelasi dosar a fost achitat pentru evaziune fiscală si înselăciune. Instanta a dispus confiscarea sumei de 302.710 euro, bani pe care i-a încasat de la Transmoldavia, pentru serviciile pe care i le-a prestat. Doar că la acea vreme Transmoldavia deja era a lui. La inculpare procurorii au retinut faptul că învinuitul a încheiat în fals un contract de prestări servicii, la data de 1 octombrie 1999. Folosindu-se de acesta a obtinut nejustificat de la firma pietreană suma de 302.710 de euro. Sentinta nu este definitivă si poate fi atacată cu apel.
Transmoldavia a trecut la Van Regteren în 1998
Firma olandeză Retom Holand BV, al cărei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societătii nemtene Transmoldavia în anul 1998, cînd a cumpărat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Conform clauzelor de cumpărare, pînă în iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii în valoare totală de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpărat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV, din Olanda. Masinile au fost luate în leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari au venit de la firma olandeză. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentată de Van Regteren, a încheiat un contract de prestări servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmă se obliga să furnizeze servicii de consultantă în domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei românesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lună. Contractul a devenit functional abia în ianuarie 2003, cînd s-a schimbat si moneda de plată. Astfel firma olandezului a încasat de la Transmoldavia cîte 30.000 de euro, în perioada ianuarie 2003-noiembrie 2004. În total a fost vorba de 302.710 euro, sumă pe care inculpatul a primit-o în conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat către Transmoldavia. Anchetatorii au considerat că inculpatul a spălat această importantă sumă de bani pe care a repatriat-o în tara sa de origine, Olanda, în contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Mai mult, Retom Holand BV nu a prezentat la efectuarea plătilor de către Transmoldavia nici un fel de act care să justifice prestarea serviciilor, iar unele facturi au fost emise de prestator înaintea efectuării serviciilor. Conform actului de inculpare, contractul dintre părti nu respecta legea prin faptul că din partea Transmoldavia era semnat de contabilul Vasilica Cretu, iar de la firma olandeză de acuzat. Pentru a fi valid actul ar fi trebuit semnat de cineva din conducerea Transmoldavia, unul din directori, membri ai consiliului de administratie. Retom Holand nici nu putea încasa bani de la Transmoldavia, pentru o prestatie de altfel ipotetică, atît timp cît era actionar majoritar al firmei nemtene. Ani în sir, pînă în ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat pe motiv de competentă între diferite structuri ale DIICOT si DNA pînă ce a poposit la Parchetul Piatra Neamt, si mai apoi la Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casatie si Justitie, după care la Parchetul Judetean Neamt, unde a si fost finalizat. Initial si Vasilica Cretu a fost cercetată penal, dar a fost scoasă de sub urmărire. În această cauză au fost două părti civile, Transmoldavia SA Piatra Neamt, cu 302.710 euro si Fiscul, pentru suma ce reprezenta impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro. Ambele actiuni au fost respinse.
