Furtul miliardului nu a fost un secret pentru autorităţi, iar despre dispariţia banilor s-a ştiut încă din 2013. Scopul principal al fraudei bancare a fost preluarea controlului asupra rezervelor valutare naţionale. În acest proces, toate băncile şi conducerea ţării au acţionat concertat. Declaraţiile au fost făcute de către Mihail Gofman, fost şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, în cadrul emisiunii „Interpol” de la TV7. Potrivit acestuia în perioada următoare ar urma să fie arestat şi ex-premierul Iurie Leancă.
În cadrul emisiunii, Gofman a confirmat existenţa grupului secret, format pe 12 august 2013 prin dispoziţia fostului premier Iurie Leancă privind elucidarea situaţiei din sistemul bancar şi la cele trei bănci, din care au făcut parte mai multe structuri, precizând că el a fost delegat de conducerea CNA în calitate de expert în prevenirea şi combaterea spălărilor de bani. „Au fost practic toate structurile de stat: Serviciul de Informaţii şi Securitate, Procuratura Generală, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor. Practic au fost toate structurile şi Banca Naţională. Principalele structuri au fost CNPF-ul, CNA-ul, Banca Naţională, Procuratura Generală şi SIS”.
