ANCHETÃ Proprietarul magazinelor de bijuterii „Principesa” din Vaslui, Petre Ciprian Senchiu, cu puncte de lucru în Bârlad si Husi, a intrat în vizorul procurorilor DIICOT. El a fost ridicat ieri de cãtre procurorii DIICOT Alba, fiind dus la audieri, împreunã cu mai multe dosare cu acte si cu o importantã cantitate de aur (în jur de 15 kilograme) care i-a fost de asemeni confiscatã. Actiunea a fost organizatã de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia împreunã cu ofiteri de politie judiciarã din cadrul Brigãzii de Combatere a Criminalitãtii Organizate Alba, Inspectoratului General al Politiei de Frontierã si Gãrzii de Coastã, iar la Vaslui au fost ajutati de cãtre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor.
Procurorii DIICOT Alba Iulia au procedat, ieri, la efectuarea unui numãr de 225 perchezitii domiciliare pe raza mai multor judete din România, printre care si Vaslui, la firma SC Principesa SRL Vaslui, în cadrul unei actiuni care vizeazã destructurarea unei grupãri infractionale organizate, formatã din 91 de persoane, specializatã în sãvârsirea de infractiuni de contrabandã si comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcãrii, fãrã a fi marcate. În judetul Vaslui au avut loc mai multe perchezitii ale procurilor DIICOT Alba Iulia, la firma SC Principesa SRL Vaslui, la toate punctele acesteia de lucru din Bârlad si Vaslui, precum si acasã, la locuinta lui Peter Ciprian Senchiu, din spatele firmei de confectii LCL Vaslui. Au fost gãsite si confiscate de la casa sa din Vaslui – 1,5 kilograme de aur, de la magazinul din Bârlad – sapte kilograme si de la cel din Husi – 1,5 kilograme de bijuterii din aur nemarcate, provenite din contrabanda bijuteriilor aduse din Turcia. Peter Ciprian Senchiu a fost retinut de procurorii DIICOT Alba si este acum la interogatoriu la sediul din Alba Iulia, împreunã cu mai multe dosare ridicate de procurori si cu toatã cantitatea de bijuterii din aur provenite din contrabandã.
Actiunea DIICOT Alba, împreunã cu cei din Constanta
Procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Alba Iulia au început la data de 9 decembrie urmãrirea penalã fatã de un numãr de 91 de învinuiti, în cauzã existând suspiciunea rezonabilã cã în cursul anului 2013, pe raza judetului Constanta s-a constituit o grupare infractionalã organizatã, structuratã pe douã paliere, având ca scop sãvârsirea unor infractiuni de contrabandã cu bijuterii din aur aduse din Turcia. Aceastã grupare a fost constituitã la initiativa învinuitului B.S, cetãtean turc, care detinea o firmã de transport international de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România cât si pe alte rute internationale. Necesitatea constituirii acestei grupãri, a rezultat din intentia infractionalã a unor mari vânzãtori de bijuterii din aur, din România si Europa, de a primi fãrã a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale si accize), dar mai ales neevidentiate si nedeclarate cãtre autoritãtile fiscale ale statului, în vederea creãrii posibilitãtii comercializãrii lor „la negru”, cantitãti foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate si vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fãrã TVA si impozit pe profit), prin magazinele detinute de mai multe societãti comerciale din România si alte tãri din Europa. Activitatea infractionalã a grupãrii infractionale organizate se realiza pe douã paliere. Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei apartinând învinuitului B.S, pe bazã de comandã fãcutã de diferiti bijutieri cãtre membrii grupãrii sau direct în Turcia. Dupã introducerea în tarã, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spatii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cãrãusi, care folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveste constituirea unor spatii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia si Macedonia, cãtre diferite magazine de bijuterii si colectau sumele de bani aferente comenzilor. Totodatã, membrii grupãrii infractionale desfãsurau si o activitate inversã, de colectare a bijuteriilor declasate si de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost iar în urma topirii lor erau folosite în procesul de productie de cãtre bijutierii turci. Aceastã activitate era derulatã, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci si pe teritoriul altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania, s.a.). „Pânã în prezent au fost ridicate aproximativ 60 kilograme bijuterii din aur. Cea mai mare cantitate identificatã la un transport intern a fost de aproximativ 20 kg. La sediul D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Alba vor fi aduse în vederea audierii un numãr de 100 persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de Departamentul de Informatii si Protectie Internã, Serviciul Român de Informatii si Directia Operatiuni Speciale. Actiunea a fost efectuatã cu sprijinul Directiei Generale Antifraudã Fiscalã. Mentionãm cã învinuitii din prezenta cauzã beneficiazã de garantia legalã si constitutionalã a prezumtiei de nevinovãtie” se precizeazã în comunicatul DIICOT.
