• doi fosti asociati în afaceri oneroase cu carne sînt acuzati de evaziune fiscală • paguba din neplata dărilor este de 4,7 miliarde de lei vechi • banii nu au putut fi recuperati si nici nu au fost găsite bunuri pentru a fi indisponibilizate • cei doi au fost condamnati si pentru înselăciune •
Dănut Aniculăiesei, de 44, de ani, din Roman, si Ionel Florentin Gheorghiu, de 43 de ani, din Horia, au fost trimisi în judecată de procurorii Parchetului Judetean Neamt, în sarcina acestora fiind retinută infractiunea de evaziune fiscală. La întocmirea rechizitoriului anchetatorii au arătat faptul că cei doi au fost inculpati si în 2009, pentru înselăciune, iar în aceeasi cauză cercetările au fost disjunse pentru evaziune fiscală. Acum s-a finalizat urmărirea penală si sub acest aspect, iar paguba în dauna statului prin neplata dărilor obligatorii, taxa pe valoare adăugată si impozitul pe profit, a fost stabilită la 4,7 miliarde de lei vechi. Faptele au avut loc în perioada 1 iunie 2006 – 30 iulie 2007, prin societatea comercială Popa Valux SRL din Roman. Atunci nu au fost înregistrate în evidentele contabile ale firmei veniturile obtinute din diverse operatiunile comerciale. Popa Valux a fost înfiintată în anul 1992 de către Aniculăiesei, iar în anul 1997 a intrat în afacere si Gheorghiu. El s-a ales cu un procent de 95% din capitalul social, motiv pentru care a devenit administrator, în timp ce Aniculăiesei si-a păstrat 5% din actiunile firmei. La finele lunii iunie 2011 oamenii legii au fost sesizati despre afacerile necurate de la firma romascană de către Garda Financiară Neamt. Au fost avute în vedere tranzactii efectuate de Popa Valux cu trei parteneri de afaceri, Aldis Călărasi, Cord Company Roman si Tiberias 2000 Bacău. S-a stabilit că cea mai mare parte a veniturile realizate de firmă nu au fost trecute în actele contabile ale agentului economic, iar parte din facturi au fost distruse. Expertiza efectuată în cauză a stabilit că Popa Valux a achizitionat mărfuri de 1,6 milioane de lei noi, pentru care nu a achitat la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată de peste 255.500 de lei noi si impozitul pe profit, peste 210.000 lei. În total paguba a fost stabilită la 470.693 lei ron (peste 4,7 miliarde de lei vechi). La audieri Aniculăiesei a recunoscut că a desfăsurat activitate cu partenerii din Călărasi si Roman. Gheorghiu a sustinut că mărfurile au fost trecute fictiv pe facturile fiscale ale partenerului de afaceri din Bacău, si că faptic nu au existat niciodată. Prejudiciul nu a fost recuperat, iar anchetatorii nu au luat măsuri asiguratorii deoarece nu au fost identificate bunuri care să poată fi indisponibilizate. În cauză au fost si acuze de folosirea cu rea credintă a bunurilor sau creditului societătii. În perioada 1 iunie 2006 – 5 februarie 2008 cei doi ar fi retras sume de bani nejustificate din conturile firmei. Expertiza dispusă în cauză a stabilit faptul că banii au fost utilizati cu titlu de plăti, salarii si restituire aport, astfel că agentul economic nu a fost prejudiciat. Din acest motiv s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală.
Zeci de ani de închisoare
În dosarul de înselăciune anchetatorii au fost sesizati de către o bancă, care a reclamat că în perioada august – septembrie 2007 Popa Valux din Roman a avut 45 de incidente de plată la filele cec emise către Tiberias 2000 Bacău. Documentele de plată pentru care nu a existat disponibil în cont fuseseră trimise pentru decontarea sumei de 662.000 lei ron. La la finele judecătii cei doi au fost condamnati la cîte 10 ani de închisoare. Judecătorii i-au mai obligat pe inculpati la plata unor despăgubiri de 3,86 miliarde de lei către firma prejudiciată, Tiberias 2000 din Bacău. La jumătatea anului 2006 inculpatii au încheiat un contract de vînzare-cumpărare care prevedea livrarea de carne de porc si bovină, carcasă si preparate, cu plata la 45 de zile, prin file cec. Transportul se făcea cu mijloacele de transport ale furnizorului, iar documentul de însotire a mărfii era factura emisă de firma din Bacău. Din partea beneficiarului toate facturile au fost semnate de Gheorghiu. La termenele scadente celălalt inculpat a emis filele cec cu sumele ce trebuiau achitate si au fost semnate de Aniculăesei, desi o parte fuseseră completate de Gheorghiu. Acesta are la activ si alte condamnări, motiv pentru care acum are pe rolul Tribunalului Neamt o cerere de contopire a tuturor sanctiunilor.
