administratorul de la Grifserv a fost retinut în dosarul spălării de bani • Marius Ciobanu ar fi înregistrat facturile fictive emise de liderul grupării, Andrei Părpăută • acesta a beneficiat de un spatiu al Grifserv, dar si de o masină a firmei • paguba în dauna statului în acest caz este de 1,65 miliarde lei vechi •
Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au mai făcut o retinere în dosarul spălării de bani, de această dată fiind vorba de administratorul societătii comerciale Grifserv Piatra Neamt. Marius Ciobanu, de 42 ani, este suspectat că ar fi implicat în fraudarea bugetului de stat cu 1,65 miliarde de lei vechi, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive de circa 5,4 miliarde. „Societatea comercială Grifserv, administrată de Marius Ciobanu, a fost una din firmele care au beneficiat de facturile fictive de la Andrei Părpăută. Timp de doi ani, în perioada 2009-2011 au fost înregistrate în contabilitate facturi în valoare totală de 539.000 lei, iar în acest fel prejudiciul în dauna bugetului de stat a fost stabilit la 165.000 lei ron“, a declarat Cezar Talpău, seful Biroului teritorial Neamt al DIICOT. Anchetatorii încă nu stabiliseră dacă este cazul să se facă propunere de arestare pe numele lui Ciobanu în sarcina căruia au retinut acuzatiile de aderare la un grup infractional organizat, complicitate la spălare de bani si evaziune fiscală. La anchetă Ciobanu nu a colaborat cu procurorii si s-a prevalat de dreptul de a nu da declaratii. Cu toate acestea anchetatorii au aflat că între învinuit si cel considerat liderul grupării, Andrei Părpăută, de 36 de ani, din Piatra Neamt, a existat o relatie destul de apropiată. Marius Ciobanu i-ar fi pus la dispozitie lui Părpăută un spatiu al Grifserv, unde numai acesta din urmă avea acces. Între cele două părti nu a existat un contract de închiriere si nici un alt fel de act. În plus, Părpăută ar fi beneficiat si de un autoturism al Grifserv pe care-l folosea în interes personal, în mod absolut gratuit. Rămîne de văzut dacă procurorii vor cere instantei de judecată arestarea acestui învinuit, ori dacă, ca în celelelte cazuri, vor aplica acuzatului interdictia de a părăsi tara. Cercetările în acest caz au demarat la finele lunii ianuarie 2012, cînd s-au făcut si primele retineri. De la bun început anchetatorii au apreciat că activitatea infractională a avut loc în perioada 2009-2011 si s-a desfăsurat prin vreo 45 de societăti comerciale. Prejudiciul adus visteriei statului a fost estimat la circa 150 miliarde de lei vechi. Deocamdată singurul arestat în această cauză este Andrei Părpăută. Simultan cu Părpăută la Tribunalul Neamt au ajuns si Maricel Anton, de 43 de ani, precum si Marcel Alexandru Nastasă, de 24 de ani, ambii din Piatra Neamt. Totusi, acestia au rămas în libertate avînd doar interdictia de a părăsi tara. Un alt învinuit, Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, din Piatra Neamt, a fost retinut pe 15 februarie, dar i s-a aplicat tot interdictia de a pleca peste hotare. Conform datelor de anchetă, prin două din firmele lui Lupu Cel Mare statul a fost fraudat cu 40 de miliarde de lei vechi. Spre deosebire de Ciobanu, Lupu Cel Mare a recunoscut acuzatiile si a declarat că a înfiintat firmele la sugestia lui Părpăută. După fraude, acestea au fost cesionate către alti administratori, pe care Lupu Cel Mare nu i-a văzut niciodată la fată. În esentă acuzatii au folosit societăti comerciale înregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfăsurat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati în contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancă, în numerar, de către Părpăută, acesta avînd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Tot el era cel care-i plătea pe patronii dispusi să intre în această afacere considerată necurată. Cînd firmele pe care se lucra înregistrau datorii mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridică era cesionată unor noi administratori, de conditie mediocră si care acceptau preluarea pentru sume modice.Ulterior învinuitii distrugeau facturile si închideau firmele ori le cesionau unor noi administratori de conditie mediocră si care acceptau preluarea pentru sume modice.
