• o firmă din Piatra Neamt are ca actionar un offshore din SUA • administrator este o persoană cu handicap, care a fost folosită ca interfată pentru afaceri necurate • el doar semna diferite documente necesare în tranzactii • pentru fiecare prestatie primea între 500.000 si 1.000.000 de lei vechi • cel mai probabil, pietreanul se va alege cu dosar penal, prejudiciul nu va fi recuperat, iar profit este doar în contul offshore-ului american •
Comisarii Gărzii Financiare Neamt au întocmit luna trecută un dosar penal pentru o firmă care a înselat bugetul de stat cu circa 1,5 milioane de lei noi, respectiv 15 miliarde de lei vechi. Povestea este ceva mai încîlcită pentru că toate actele prin care statul a fost tepuit prin neplata taxei pe valoare adăugată si impozitul pe profit, au fost semnate de administratorul firmei, acesta fiind un pietrean. În schimb unicul actionar al agentului economic este un offshore (entitate comercială înregistrată în afara granitelor tării în care îsi desfăsoară activitatea) din Statele Unite ale Americii. Cercetările efectuate au stabilit că administratorul nu a fost decît o interfată pentru fraude, iar acesta nu s-a ales cu mari cîstiguri, ci numai cu prestatii financiare modice, pentru faptul că îsi asuma întreaga responsabilitate pentru actele semnate. Dealtfel nu a vrut să dea nici un fel de declaratie scrisă, dar a precizat verbal faptul că lucrează pentru persoane pe care nu le cunoaste, si pentru fiecare serviciu efectuat a fost retribuit cu 50 pînă la 100 de lei noi. Comisarii financiari au apreciat că administratorul nu putea face singur toate acestea, deoarece este o persoană cu handicap, care încasează lunar o pensie de 2,1 milioane de lei vechi si numai pentru actele de înfiintare ale firmei ar fi trebuit să scoată din buzunar mii de dolari. Totul a pornit de la un control de rutină efectuat pe 12 octombrie 2011 de Gardă la firma cu pricina. Atunci comisarii i-au cerut administratorului pietrean să prezinte toate documentele societătii pe care o conducea, de la data înfiintării (octombrie anul trecut) pînă la zi, firma avînd ca obiect principal de activitate comertul cu produse textile si alte mărfuri. Societatea avea sediul în orasul resedintă de judet, dar nu avea declarat punct de lucru la Piatra Neamt. Cu toate acestea, agentul economic avea deschise două conturi la tot atîtea bănci comerciale din Piatra. La insistentele repetate ale comisarilor, administratorul a explicat că nu detine nici un înscris referitor la societate. „Administratorul a refuzat să dea declaratii scrise, dar conform celor mentionate de echipa de control în procesul verbal rezultă că acesta a sustinut că firma ar fi fost înfiintată de o persoană pe care nu o cunoaste. Dar care l-a convins să facă societatea pe numele său. A mai sustinut, numai verbal, nu si scris, că a fost contactat de acest necunoscut în numeroase rînduri, pentru facturi, de fiecare dată primind între 50 si 100 de lei ron“, a declarat Emil Pascău, comisar sef al Gărzii Financiare Neamt. Comisarii au concluzionat că explicatiile pietreanului referitoare la tepuirea statului cu sume fabuloase sînt plauzibile. Asta deoarece costul înmatriculării unui offshore american se cifrează între 1.000 si 3.000 de dolari, la care se mai adaugă taxe de încă 1.000 de dolari. „În aceste conditii este dificil de presupus că acesta ar fi înfiintat offshore-ul din Statele Unite ale Americii“, după cum au precizat comisarii în actul de control. În concret, inspectorii au apreciat că firma pietreană cu actionariat american ar fi făcut livrări cu respectarea literei legii, însă pentru a nu datora taxe la stat, a făcut achizitii fictive. „Au fost evidentiate în Declaratia 300 operatiuni si cheltuieli nereale pentru diminuarea obligatiilor fiscale. Prejudicul a fost stabilit la 1,49 milioane de lei ron (circa 15 miliarde de lei vechi n.r), din care circa 900.000 reprezintă taxa pe valoare adăugată, iar diferenta este impozit pe profit“, a mai spus comisarul sef Emil Pascău. De acum înainte este rîndul procurorilor din cadrul Parchetului Judetean să descifreze itele acestei afaceri pentru că verificările Gărzii s-au solutionat cu o plîngere penală. Chiar si probată vinovătia administratorului pietrean este putin probabil ca să fie recuperat ceva din prejudiciu.
