Trei administratori ai unor societati comerciale din orasul Darabani sunt cercetati in legatura cu mai multe tranzactii economice care ar fi prejudiciat statul cu peste 3,6 milioane lei. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, au inceput urmarirea penala fata de Ioan Gheorghiciuc de 42 ani, din orasul Darabani, si Zina Condrea de 51 ani, din comuna Mileanca, directorul general si respectiv administratorul unei societati comerciale din localitatea Bajura, precum si fata de Nicoleta Matei de 38 ani, din orasul Darabani, administrator si asociat unic al unei alte societati comerciale, cu sediul in aceeasi localitate.
Au refuzat controlul Garzii Financiare
Ioan Gheorghiciuc si Zina Condrea sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, cealalta femeie fiind cercetata penal pentru complicitate la evaziune fiscala. In sarcina primilor doi s-a retinut faptul ca in calitate de reprezentanti legali ai unei societati comerciale, in perioada septembrie-octombrie 2011, in termenul legal de 15 zile de la somatie, au refuzat nejustificat, sa prezinte organelor de control din cadrul Garzii Financiare evidenta financiar-contabila a societatii pentru perioada 1 ianuarie 2010-27 octombrie 2011.
Masini aduse din Europa si revandute in Ilfov
Totodata, s-a stabilit ca in perioada ianuarie-iulie 2011 au realizat achizitii intracomunitare de autovehicule din Germania, Cehia si Polonia de peste 26 de milioane de lei pe care le-au vandut catre o societate comerciala din localitatea Ciorogirla, judetul Ilfov, prin intermediul societatii comerciale administrate de Nicoleta Matei, dar controlata in fapt de Gheorghiciuc fara a inregistra in contabilitate taxa pe valoare adaugata aferenta acestor achizitii. Astfel, s-a creat un prejudiciu bugetului statului de 3,6 lei. Pe parcursul anchetei s-a stabilit ca Matei in perioada ianuarie-iulie 2011, i-a ajutat pe ceilalti doi sa se sustraga de la plata unor obligatii fiscale catre bugetul consolidat al statului, valorificand prin intermediul societatii sale, catre societatea comerciala din judetul Ilfov, mijloacele de transport achizitionate din spatiul intracomunitar de catre cei doi.
Ancheta extinsa langa Bucuresti
Pentru documentarea activitatii infractionale, au fost constituite echipe comune operative formate din ofiteri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor si inspectori fiscali din cadrul DGFPJ Botosani – Activitatea de Inspectie Fiscala, verificarile fiind extinse inclusiv pe raza localitatii Ciorogirla, judetul Ilfov. In vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului statului, in baza ordonantei procurorului de caz, a fost aplicat sechestru asigurator asupra unor imobile apartinand societatii comerciale administrate de Nicoleta Matei. Politistii continua cercetarile in aceasta cauza, in vederea documentarii intregii activitati infractionale a celor trei suspecti.
