Ionuţ Vartic, fostul şef al Gărzii Financiare Suceava, a fost reţinut ieri pentru o perioadă de 24 de ore. Ordonanţă de reţinere din partea procurorilor structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie a primit şi Corneliu Ciuchea, patronul firmei Valea Obcinilor.
Reţinerile au fost operate după ce joi, 5 februarie, locuinţele celor doi au fost percheziţionate de procurorii DNA, iar Vartic şi Ciuchea au fost duşi la Bucureşti pentru audieri.
În calitate de şef al Serviciului Nr. 7 din cadrul Regionalei Antifraudă Fiscală (DRAF) Suceava, Ionuţ Vartic este acuzat că a vândut informaţii confidenţiale către administratorul firmei Valea Obcinilor, iar acesta, împreună cu alţi oameni de afaceri, reuşea să se sustragă verificărilor.
Vartic este acuzat de săvârșirea a trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
În ceea ce-l priveşte pe Corneliu Ciuchea, acesta a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Cum funcţiona relaţia Vartic-Ciuchea
Potrivit procurorilor DNA, pe 15 mai 2014, „inculpatul Vartic Ionuț-Daniel a devoalat, către inculpatul Ciuchea Corneliu, date confidențiale privind organizarea unui control inopinat la un complex comercial situat în zona industrială a municipiului Suceava, de către inspectorii DRAF Suceava. Divulgarea a avut drept scop asigurarea protecției unei societăți comerciale cu care Ciuchea Corneliu derula activități comerciale și care avea două puncte de lucru în complexul respectiv”.
O lună mai târziu, pe 17 iunie 2014, şeful Serviciului Nr. 7 din DRAF Suceava i-a transmis administratorului firmei Valea Obcinilor informații confidențiale prin intermediul cărora a dezvăluit date despre acțiunile de control în teren pe care echipele de inspectori antifraudă urmau să le desfășoare pe raza municipiului Fălticeni.
Procurorii DNA susţin că după ce a primit aceste date, Corneliu Ciuchea l-a contactat pe administratorul unei firme din Fălticeni și l-a avertizat despre sosirea echipelor de inspectori. Informaţia a ajuns imediat şi la urechile celorlalţi agenți economici, parteneri de afaceri.
„În contextul în care una dintre echipe a demarat inspecția la un punct de lucru al firmei persoanei inițial avertizate, identificând plusuri în gestiune față de înregistrările casei de marcat și intenționa să aplice o contravenție de 8.000 de lei, persoana respectivă l-a contactat pe Ciuchea Corneliu, căruia i-a solicitat sprijinul. Principalele temeri ale acesteia erau legate de eventualitatea unui control la un depozit angro situat în Fălticeni și de posibilitatea închiderii temporare a activității firmei. Din actele de la dosar a rezultat că inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava s-au limitat la aplicarea contravenției de 8.000 de lei, fără să închidă activitatea și fără să extindă controlul la celelalte puncte de lucru ale firmei”, se arată în comunicatul DNA.
Control comandat de la Bucureşti, cunoscut la Suceava
Cea de-a treia faptă care i se impută lui Ionuţ Vartic s-a petrecut pe data de 5 decembrie 2014. În acea zi, în baza unui ordin al președintelui Direcției Generale Antifraudă Fiscală și sub coordonarea unei echipe din cadrul acestei instituții, inspectori din cadrul DRAF Suceava au efectuat controale la diverse societăți comerciale aflate în județul Suceava.
„Înainte de deplasarea echipelor de inspectori pe teren, Vartic Ionuț Daniel, în virtutea funcției deținute, a fost informat cu privire la efectuarea controalelor, aflând la scurt timp și firmele care erau vizate de verificări. În vederea anunțării reprezentanților unor societăți comerciale protejate cu privire la iminenta desfășurare a controalelor, Vartic Ionuț Daniel i-a comunicat informația lui Ciuchea Corneliu, care la rândul său a transmis-o altor persoane. Datorită relațiilor apropiate cu Ciuchea Corneliu, Vartic Ionuț Daniel l-a prevenit pe primul menționat cu privire la efectuarea controalelor încă dinainte de a lua cunoștință de tematica și societățile comerciale vizate, în așa fel încât acesta să își poată lua măsurile necesare evitării constatării unor eventuale nereguli de către organele de control”, se mai specifică în comunicatul DNA.
Ieri după-amiază, atât Ionuţ Vartic, cât şi Corneliu Ciuchea au fost prezentaţi la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
