Una dintre cele două grupări anihilate în dosarul DIICOT Suceava în care, la sfârşitul săptămânii trecute, s-au efectuat nu mai puţin de 54 de percheziţii, acţiona la Fălticeni şi în zona limitrofă, iar liderul, conform scenariului conturat de anchetatori, era un anume Claudiu Roman, în vârstă de 34 de ani, din localitate, acesta fiind şi una dintre cele şase persoane arestate preventiv sâmbătă de către Tribunalul Suceava.
Procurorii DIICOT arată că activitatea infracţională a lui Roman a început să fie monitorizată în acest dosar începând cu luna mai a anului trecut.
Anchetatorii susţin că au descoperit că tânărul coordona un grup infracțional organizat ce activa în sfera contrabandei cu ţigarete, specializat pe partea de preluare, depozitare şi valorificare, în special pe raza municipiului Fălticeni.
Anchetatorii arată că Roman prelua ţigările de la furnizori (Dorei Andrioi, Elena Osoianu Ţăranu – arestată şi ea preventiv în acest dosar, Mihai Osoianu Ţăranu, Mihai Vicovanu, Constantin Guşă, Costel Marişca). Ţigările erau depozitate în mai multe imobile de pe raza municipiului Fălticeni, iar o parte importantă din marfă vândută era valorificată chiar de la imobilul lui Claudiu Roman.
În gruparea acestuia erau şi persoane cu care avea relaţii de rudenie, fraţi, surori, cumnaţi şi nepoţi.
