Comisarii Gãrzii Financiare Vaslui, ajutati de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Vaslui, au destrãmat o retea infractionalã, specializatã pe actiuni de criminalitate economicã. Cinci firme, dintre care douã cu sediul în Vaslui, au reusit ca, în numai trei ani, sã aducã un prejudiciu la bugetul de stat de peste 150 miliarde de lei. Pentru a aceasta, s-au folosit zeci de firme-fantomã, cu sedii fictive în sudul tãrii, prin intermediul cãrora s-au fãcut “tranzactii” cu piei de animale, deseuri de plumb sau materiale de constructii. În mod uimitor, persoanele implicate în aceastã evaziune fãrã precedent ridicau banii direct din conturi sau de la bancomate, suma totalã a tranzactiilor ridicându-se la peste 500 de miliarde de lei vechi!
Din câte se stie în acest moment, în spatele acestei evaziuni de proportii s-ar afla anumite personaje din mediul interlop vasluian, însã cercetãrile sunt abia la început. În septembrie si octombrie, la solicitarea Parchetului de pe lângã Tribunalul Vaslui, comisarii Gãrzii Financiare si ofiteri de la Politia Economicã au declansat un control de proportii la câteva firme din judet, asupra cãrora plana suspiciunea unei evaziuni fiscale fãrã precedent. Verificãrile au fost începute anul trecut, când Garda Financiarã (GF) a fãcut o serie de controale inopinate, la câteva firme asupra cãrora existau tot felul de suspiciuni. De aceastã datã, comisarii si politistii vasluieni au luat la puricat cinci firme, din care trei au sedii în Giurgiu si Ilfov. Ce s-a descoperit, a uimit pe toti cei implicati. Cele cinci firme s-au aprovizionat de la alte 21 de societãti, care functionau în regim de firme-fantomã: nu functionau la sediul social, nu depuneau declaratii de impozite si taxe, nu au achitat niciodatã obligatiile fiscale la bugetul statului, sedii sociale fictive sau expirate. Dupã ce se aprovizionau de la cele 21 de societãti, “firmele-mamã” emiteau facturi cãtre alte 22 de societãti, ca “beneficiari” ai produselor, societãti cu sediile în judete ca Bistrita-Nãsãud, Brasov si Ilfov.
Au ridicat 500 de miliarde de lei, în numerar!
Valoarea tranzactiilor comerciale care se presupun a fi fictive, ne-a declarat comisarul-sef al GF Vaslui, ec. Vasile Langa, ating nivelul record de 506 miliarde lei vechi. “Cele cinci firme, din care trei sunt în judetele Ilfov si Giurgiu, nu detin documente legale de provenientã pentru mãrfurile facturate cãtre celelalte 22, care ar fi primit mãrfurile respective. Nu s-a putut stabili cu exactitate unde au ajuns mãrfurile si nu existã certitudinea cã operatiunile comerciale s-au desfãsurat în realitate. Din documentele care s-au gãsit pânã acum, erau o gamã largã de produse care se treceau în acte, începând cu piei de animale si terminând cu materiale de constructii si deseuri de plumb”, a mai spus comisarul-sef Langa. Anchetatorii cred cã, de fapt, aceste produse proveneau din economia subteranã, fiind aduse la “luminã” prin tot felul de metode. Între cele cinci firme, care erau, de fapt, “creierul” afacerii, existau relatii de colaborare, fãcând legãtura între firmele de la care se “aprovizionau” si cele la care “livrau” bunurile. Uimitor este cã întreaga sumã, de 506 miliarde lei vechi, a fost ridicatã în numerar de la bãnci sau pe carduri bancare, de cãtre diverse persoane. Prejudiciul adus bugetului de stat de cãtre cele cinci firme se ridicã la 156 miliarde lei vechi, în perioada 2005-2008.
