Conform surselor citate, această grupare a acţionat coordonat, în intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.
Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/cristi-borcea-si-fosti-sefi-de-la-rompetrol-suspectati-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani_445925.html#ixzz5Vhi5WhzW
