Directia Generalã a Finantelor Publice Vaslui informeazã cã în Monitorul Oficial nr. 341 din 19 mai 2012, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 664/2012 – care reglementeazã procedura de autorizare si/sau înregistrare a entitãtilor care desfãsoarã activitãti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Bãncii Nationale a României.
Actul normativ aprobã:
– Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitãtii de schimb valutar. Comisia de autorizare a activitãtii de schimb valutar functioneazã ca structurã interministerialã prin intermediul cãreia se realizeazã autorizarea si/sau înregistrarea entitãtilor care desfãsoarã activitãti de schimb valutar pe teritoriul României;
– criteriile referitoare la autorizarea si/sau înregistrarea entitãtilor care desfãsoarã activitãti de schimb valutar pe teritoriul României, categoriile de entitãti care pot fi autorizate sã desfãsoare activitãti de schimb valutar, conditiile de functionare a acestora, conditiile de autorizare a punctelor de schimb valutar, locul de desfãsurare a activitãtii de schimb valutar, operatiunile de schimb valutar care pot fi efectuate de aceste entitãti, conditiile de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei;
– documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar;
– documentele necesare pentru verificarea conditiilor de functionalitate a spatiului propus pentru înregistrarea punctului de schimb valutar;
– modelul autorizatiei pentru entitãtile care desfãsoarã activitãti de schimb valutar pe teritoriul României;
– modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entitãtilor care desfãsoarã activitãti de schimb valutar pe teritoriul României;
– modelul notei de constatare privind dovada îndeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului.
Prevederile mentionate sunt obligatorii pentru entitãtile care desfãsoarã activitãti de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României, acestea fiind obligate sã se conformeze conditiilor legale si sã depunã documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.
Categoriile de entitãti care pot efectua activitãti de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României sunt urmãtoarele:
– casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, care au ca obiect principal de activitate activitãtile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 „Activitãti de intermediere a tranzactiilor financiare – activitãti ale birourilor de schimb valutar” si ca activitãti secundare cele incluse în codul CAEN 6619 „Activitãti auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitãti de asigurãri si coduri de pensii – remiterea de bani”;
– persoanele juridice si alte entitãti care beneficiazã de prevederi legale exprese si au stipulate activitãtile de schimb valutar pentru persoane fizice în actele constitutive care le reglementeazã înfiintarea si functionarea;
– entitãtile care detin în administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turisticã si au în obiectul de activitate operatiuni de cumpãrare de valute sub formã de numerar si substitute de numerar.
