Procurorii DNA au trimis in judecata 17 indivizi acuzati de evaziune fiscala cu produse petroliere. Printre inculpati se afla si fratii Ion si Stelian Livadaru din comuna Tudora.
20 milioane euro este prejudiciul adus bugetului de stat de gruparea evazionista
Potrivit rechizitoriului Racz Peter Attila (seful gruparii), Ion Livadariu, Stelian Livadariu si Dumitru Costache au folosit antrepozitul fiscal al firmei Texas Grup Slobozia, prin persoane interpuse (cum ar fi Florin Ciocoi – administratorul de drept), cu un nivel de scolarizare redus. Mecanismul viza vanzarea de motorina tip Euro 5 fara plata accizelor. Tudor Bodeanu, Costel Iordache, Dumitru Costache, Viorica Cristea si Dumitru Visan au supravegheat si realizat circuitul evazionist. Activitatea nelegala a fost sprijinita si de contabila Viorica Cristea, precum si de Corneliu Harasim si Florin Ciocoi. Au mai fost trimisi in judecata si complicii Mihaita Calcan, Valentin Adrian Constantin, Gheorghe Ion, Cornel Neacsu si Dumitru Visan. Potrivit anchetatorilor, in cursul anilor 2009-2010, cei amintiti mai sus i-au determinat pe reprezentantii Texas Grup sa nu treaca in documentele contabile operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate. Sub pretextul fabricarii unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mica, acestia au cumparat ilegal motorina tip Euro 5 fara plata de accize. In acelasi timp, de la firme „fantoma” a fost fictiv achizitionata pacura.
Pacura, petrorex si… multe fantome
In continuare, pe baza unor documente false, in contabilitatea firmei din Slobozia au fost inregistrate vanzari de petrotex catre societati comerciale „fantoma”, insa in realitate motorina tip Euro 5 a fost comercializata fara plata accizelor catre agenti economici din Sibiu, Botosani si Braila, prin intermediul unor alte societati „fantoma”. Firmele „fantoma” au sedii in Romania, Bulgaria si Ungaria si au fost constituite in mod special pentru a parea ca aceste operatiuni sunt legale. De asemenea, aceiasi indivizi au creat si un alt circuit evazionist la Vaslui, utilizand antrepozitul fiscal al SC Black Bitumen Factory Vaslui, societate care functioneaza in regim de probe tehnologice, sub supravegherea Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Vaslui. Ca urmare a efectuarii cercetarilor in prezentul dosar penal, mecanismul creat pentru zona Vaslui nu a mai fost pus in practica. Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu 87.386.308,61 de lei, reprezentand accize, TVA si impozit pe profit. In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au pus sechestru asigurator asupra statiei de prelucrare a reziduurilor petroliere apartinand societatii din Slobozia si asupra detinatorilor de parti sociale ale acestei societati comerciale.
