Agenţia UE de aplicare a legii EUROPOL, Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF), Departamentul de Justiţie al SUA, Procuratura Generală a Marii Britanii şi Procuratura Generală a Republicii Federale a Germaniei sunt îndemnate să se implice în investigarea şi intensificarea anchetei privind jaful unui miliard de dolari din sistemul bancar al RM. Un apel în adresa instituţiilor menţionate mai sus a fost semnat de mai multe persoane publice, reprezentanţi proeminenţi ai societăţii civile.
„Fondurile extrase din rezervele valutare ale RM au fost acordate Moldovei sub formă de finanţare din partea FMI, unde contribuabilii majori sunt SUA şi statele UE, adică au fost furaţi indirect banii contribuabililor SUA şi UE. Transferurile valutare au fost efectuate în euro şi dolari, astfel că procesul de spălare a banilor a fost realizat prin utilizarea pieţei financiare şi jurisdicţiei UE, SUA şi Marii Britanii”, se spune în apelul semnat de mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile, printre care fostul ambasador al RM la ONU şi Consiliul Europei, Alexei Tulbure, activistul Valeriu Paşa, jurnalistul Vasile Năstase, deputatul în primul Parlament Vasile Zgardan şi alţii.
În apel este menţionat şi controversatul personaj din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc. „Există bănuiala de implicare în cadrul fraudei bancare a cetăţeanului SUA şi UE (Lituania) Serghei Iaralov, inclusiv în baza afirmaţiilor unor martori, acesta fiind un apropiat şi afiliat al prim-vicepreşedintelui Partidului Democrat al Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc, care în perioada comiterii fraudei bancare controla Procuratura Generală şi BNM, instituţii pe care le controlează până în prezent”, sunt atenţionat instituţiile internaţionale. Vedeţi mai jos apelul:
