Capii retelei de infractori care au furat 39 de milione de dolari dela bãnci sunt din Bârlad!
DE NECREZUT… Doi politisti din Bârlad, care lucrau la servicii importante în cadrul Politiei Bârlad, au dat cinstea si corectitudinea pe … bani! În megadosarul privind infractiunile informatice, cu un prejudiciu dovedit de 15 milioane de dolari, dar în realitate de peste 39 de milioane de dolari, sunt implicati comisarul sef Cãtãlin Bejinariu, seful Biroului de Infractiuni Criminale din cadrul Politiei Bârlad, a cãrui sotie s-a asociat cu unul din capii retelei, Cordas Marius Ioan, zis “Bebe”, si agentul Mihãitã Lupu, din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate (BCCO), aflat în subordinea DIICOT. Pentru cã, la Bârlad, infractorii aveau “la mânã” politistii din cele mai importante servicii, aici si-au instalat “cartierul general”. Din retea fãceau parte, ca lideri, bârlãdenii Gabriel Serban, Marius Ioan Cordas (“Bebe”), fotbalistul Bogdan Ghiceanu si arbitrul Cristian Chiriac. Ieri, la Tribunalul Bucuresti, au fost dusi cu propunerea de arestare preventivã pentru 30 de zile, 13 persoane retinute de procurorii DIICOT printre care bârlãdenii Gabriel Serban si Marius Ioan Cordas, precum si fotbalistul bârlãdean, care juca la FC Voluntari, Bogdan Ghiiceanu. Politistul Mihãitã Lupu a primit ieri “indicatia” de a demisiona, însã acesta a intrat în concediu medical, iar comisarul sef Cãtãlin Bejinariu va trebui sã explice, ca suspect, ce legãturi avea sotia sa, care administreazã strandul din Bârlad, cu capul retelei Marius Ioan Cordos, cu care era asociatã, iar o mare parte din banii furati de “Bebe” au fost investiti … la strand, dupã cum precizeazã procurorii DIICOT.
Procurorii DIICOT au dispus retinerea a 13 persoane care fãceau parte dintr-o grupare specializatã în sãvârsirea de infractiuni informatice si spãlare de bani. Între persoanele retinute se aflã si fotbalistul bârlãdean Bogdan Ghiceanu de la echipa CS Otopeni. Anchetatorii sustin cã în mai putin de o lunã, cu ajutorul cardurilor clonate, infractorii au fãcute 34.000 de retrageri de la bancomate din tarã si strãinãtate. Prejudiciul adus astfel marilor corporatii se ridicã la peste 15 milioane de dolari. Suma este cea care a fost doveditã, procurorii DIICOT având probe, dar în realitate, suma furatã de la marile corporatii depãseste 40 de milioane de dolari. Dar, ce este cel mai important abia de acum urmeazã: capii retelei sunt bârlãdeni! Serban Gabriel, Cordos Marius Ioan zis “Bebe”, Florin Bogdan Ghiceanu, fost fotbalist la Bârlad. Dintre cei sapte lideri ai retelei, cei trei bârlãdeni si-au stabilit “cartierul general” la Bârlad dintr-un motiv simplu: au racolat doi politisti bârlãdeni – agentul Mihãitã Lupu si comisarul sef Cãtãlin Bejinariu.
Agentul Lupu, paznic la oile infractoare!
Mihãitã Lupu, agent la BCCO Vaslui, locuia pe aceeasi scarã cu Gabriel Serban, fiind chiar si cumetri. Lesne de înteles, cum a fost racolat politistul, mare iubitor de masini de teren de tip off-road. Procurorii DIICOT au precizat cã politistii au dat de bãnuit, deoarece în ultimul timp le crescuserã rãu nivelul de trai, aveau masini scumpe, concediile si le petreceau numai în strãinãtate, iar desele iesiri din tarã au devenit suspecte pentru colegii lor, care au început sã-i monitorizeze. Si asa s-a ajuns la gruparea infractionalã. Cã agentul Mihãitã Lupu fãcea parte din organizatia mafiotã condusã de cumãtrul sãu Gabriel Serban, o prezintã chiar procurorii DIICOT în referatul privind propunerea arestãrii preventive a celor 13 inculpati, capii retelei. “Membrii grupului infractional organizat, detinând mai multe numere de carduri emise de cãtre bãnci din strãinãtate, au efectuat mai multe tranzactii frauduloase, constând în retrageri de numerar pe teritoriul României. Liderul grupãrii analizate, numitul Serban Gabriel, a multiplicat cardurile contrafãcute si le-a înmânat cãtre mai multe persoane din grupare pentru a retrage numerar, atât din mun. Bucuresti, cât si din alte localitãti din tarã. Anterior zilei de 02.12.2013, membrii grupãrii, coordonati de cãtre numitul Serban Gabriel, s-au deplasat în Italia în scopul efectuãrii unor retrageri frauduloase de numerar. Astfel, au plecat din România spre Italia numita Sticlan Mãdãlina Gabriela, concubina numitului Serban Gabriel, cu autoturismul personal cu numãrul de înmatriculare (..) în care a mai urcat fratele acesteia, Sticlean Ionut Adrian. În Ungaria, pe autostrada spre Italia, s-au întâlnit cu Serban Gabriel, care conducea autoturismul cu numãrul de înmatriculare (..) în care se mai aflau Lupu Mihãitã si Chiriac Cristian. În apropiere de iesirea din Ungaria, la o benzinãrie s-au mai întâlnit cu numitul Ghiceanu Bogdan Ionut, care conducea un autoturism având un numãr de înmatriculare neidentificat pânã în prezent si în care se mai aflau Turcanu Andrei si Ioanitescu Paul Mihai. În momentul în care au ajuns în Slovenia, în ziua de 27.11.2013, toti membrii grupãrii s-au cazat la hotelul (..). Acestia au pãrãsit hotelul în data de 28.11.2013, cu destinatia Milano, Italia, plecând cu cele trei autoturisme mentionate anterior. Tot în aceastã perioadã, respectiv pe data de 30.11.2013, au fost identificate operatiuni frauduloase efectuate cu carduri bancare fraudate emise de Banca (..) Puerto Rico, la un ATM apartinând (..), precum si la un ATM apartinând (..) din mun. Bârlad”, se precizeazã în referatul respectiv. Clar, da? Agentul Mihãitã Lupu de la BCCO, care a fost dus si el la DIICOT în vederea interogãrii, are calitatea de învinuit, procurorii efectuând perchezitii la domiciliul lui si aducându-i la cunostintã cã s-a început urmãrirea penalã împotriva lui. Comisarul sef Doru Lascu, seful BCCO Vaslui, în subordinea cãruia se aflã agentul Mihãitã Lupu, a precizat ieri pentru cotidianul nostru cã i-a cerut acestuia sã demisioneze. “Am discutat cu el, l-am chemat la mine, i-am spus cã cel mai bine este sã demisioneze. Nu am primit încã demisia lui”, a spus comisarul Lascu. Surse din politie ne-au spus cã agentul Lupu si-a luat concediu medical….
Seful Investigatiilor Criminale din Bârlad, parteneriat cu unul din capii retelei!
Comisarul sef Cãtãlin Bejinariu, seful Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Bârlad, este si el suspect în acest megadosar. Desi numele lui era pomenit de multi politisti cã ar fi cel de al doilea coleg al lor implicat în retea, abia ieri am primit confirmarea. În acelasi raport al procurorilor DIICOT, prin care se cere arestarea preventivã a capilor retelei, se precizeazã, despre Marius Ioan Cordas: “O parte dintre sumele de bani au fost investite în achizitionarea de imobile de lux în centre rezidentiale din Bucuresti, Constanta si Bârlad, pentru care au achitat sume mari de bani. Pentru a nu fi înregistrati în evidentele financiare cu aceste bunuri, autorii au înscris imobilele achizitionate, pe numele unor persoane din anturajul lor, însã si-au comunicat datele lor de contact, telefon, adresa de email. În urma verificãrilor efectuate a rezultat cã Serban Gabriel a achizitionat, direct si prin interpusi, un numãr de cinci apartamente în cadrul complexului imobiliar (…). În urma verificãrilor efectuate în municipiul Bacãu, a rezultat cã numitul Serban Gabriel detine un service auto pe care l-a dotat si utilat cu echipamente de ultimã generatie, toate importate din strãinãtate, fiind foarte cãutat si apreciat de clienti încã de la deschidere. O parte din sumele de bani, numitul Cordas Marius Ioan i-a investit în Complexul de agrement (Strand) din mun. Bârlad”. Cum Complexul de agrement Strand din Bârlad a fost luat de sotia comisarului sef Cãtãlin Bejinariu ( de fapt, totul a fost de fatadã, comisarul Bejinariu fiind cel care se afla în spatele firmei), Marius Ioan Cordas a investit masiv în Strandul … comisarului Bejinariu. Surse din rândul politistilor bârlãdeni ne-au precizat cã “Bebe” (Cordas Marius) era asociat la Strand si cã, în ultima vreme, comisarului Bejinariu îi mergea tare bine… Cordas, unul din capii retelei – alãturi de comisarul sef al Investigatiilor Criminale si Serban Gabriel, al doilea cap al retelei, alãturi de cumãtrul agent la Biroul de Combatere a Crimei Organizate (BCCO), se aflau ca într-un fel de rai al infractorilor, unde Dumnezeu (politistii) îi ocroteau si le “doseau” afacerile murdare, beneficiind si ei de milioanele de dolari furate de la marile companii, cu carduri clonate.
Fotbalist… cu stare!
În megadosarul privind infractiuni informatice, al cãrui prejudiciu se ridicã la 15 milioane de dolari, Bogdan Ghiceanu, fotbalist la FC Otopeni, a fost retinut de procurorii DIICOT, alãturi de alte 14 persoane. Printre infractorii ridicati se aflã si luptãtori K1 si membri ai galeriei Rapid. Bârlãdeanul Bogdan Ghiceanu, fotbalist la FC Voluntari, a fost retinut de procurorii DIICOT, alãturi de alte 12 persoane în megadosarul privind infractiuni informatice, al cãrui prejudiciu (cel dovedit, reamintim) se ridicã la 15 milioane de dolari. Procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la Bârlad, acasã la familia fotbalistului Bogdan Ghiceanu, prieten bun cu… agentul Mihãitã Lupu. Fotbalistul Bogdan Ghiceanu (28 de ani), care a jucat la Bârlad, FC Botosani, CSMS Iasi si FC Voluntari, se numãrã printre cei implicati în dosarul privind infractiunile economice de 15 milioane de dolari, în care au fost fãcute, duminicã, aproape 50 de perchezitii. Fotbalistul din Liga a 2- a avea apartament în Bucuresti, masinã si era bãgat pânã-n gât în reteaua condusã de Serban Gabriel si Cordas Marius Ioan. În referatul despre care am spus, privind cererea de arestare preventivã, este mentionat cã Bogdan Ghiceanu a fost recunoscut în filmãrile de la ATM- uri, unde se extrãgeau bani de pe cardurile clonate. “Faptele penale sãvârsite de cãtre Ghiceanu Bogdan Ionut întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, spãlare de bani, acces ilegal la un sistem informatic în formã continuatã, deținerea de instrumente în vederea falsificãrii de valori, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formã continuatã”, precizeazã procurorii DIICOT în cererea privind arestarea preventivã a fotbalistului bârlãdean infractor sadea!
Bârladul, raiul infractiunilor informatice bancare!
ACUZATII…Nu putem sã vã redãm tot materialul probator al procurorilor DIICOT, deoarece contine 53 de pagini, dar vã putem spune cã Gabriel Serban, vecinul si cumãtrul agentului de politie Mihãitã Lupu, a comis urmãtoarele infractiuni: “Serban Gabriel este unul dintre liderii grupului infractional organizat. Alãturi de inculpatul Cordas Marius Ioan a coordonat activitãtile de retrageri frauduloase de numerar de pe teritoriul Japoniei, racolând persoanele de încredere cãrora le-a distribuit clonele cardurilor ale cãror date fuseserã sustrase prin accesarea ilegalã a sistemelor de securitate ale bãncii din Muscat, Oman. Prin accesarea ilegalã a ATM-urilor si retragerile frauduloase de numerar a creat alãturi de ceilalti membrii ai grupului infractional un prejudiciu de aproximativ 9.000.000 USD, numai pe teritoriul Japoniei. Faptele penale sãvârsite de cãtre Serban Gabriel întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de constituire grup infractional organizat, spãlare de bani, acces ilegal la un sistem informatic în formã continuatã, detinerea de instrumente în vederea falsificãrii de valori, efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos în formã continuatã”, precizeazã procurorii DIICOT. Cât despre partenerul de afaceri al sotiei comisarului sef Cãtãlin Bejinariu (evident cã si al comisarului sef), bârlãdean si el, deoarece a cumpãrat în Bârlad mai multe apartamente si a investit la Strand, procurorii DIICOT precizeazã: “În ceea ce priveste activitatea infractionalã a inculpatului Cordas Marius Ioan, în conformitate cu declaratia sa, a rezultat cã este cunoscut cu apelativul <<BEBE>> si cã acesta este persoana care coordoneazã grupul infractional organizat, care actioneazã pe teritoriul României, în mai multe judete, precum si în Japonia sau alte state. De regulã, astfel cum rezultã din probatoriul administrat pânã în prezent si din rãspunsul Autoritãtilor Judiciare Japoneze, Cordas Marius Ioan este cel care stabileste detaliile premergãtoare faptelor si se asigurã cã utilizarea clonelor cardurilor fraudate se poate desfãsura în bune conditii. Faptele sãvârsite de cãtre inculpatul Cordas Marius Ioan întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de constituire grup infractional organizat, spãlare de bani, acces ilegal la un sistem informatic, punerea în circulatie de valori falsificate, efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos”, precizeazã si pentru acest infractor bârlãdean, capo di tutti capi la Bârlad.
Precizare
Asearã, la închiderea editiei, la Tribunalul Bucuresti încã se mai judeca solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivã a celor 13 retinuti în megadosarul privind infractiunile informatice cu carduri clonate, cu centru infractional la Bârlad, unde doi politisti au rãspuns pozitiv la racolarea lor de cãtre capii retelei.
