Perchezitii si mascati , la Dranceni

SCANDAL LA PRUT

ANCHETÃ… Ieri dimineatã, la ora 6.00, trupele speciale au luat cu asalt locuinta lui Ignat Leonil, din satul Ghermãnesti, comuna Drânceni. Mascatii, ofiterii de la Serviciul pentru Combaterea Crimei Organizate si procurorii DIICOT Neamt au verificat locuinta familiei Ignat, ca si sediul în care acesta fãcea afaceri. Bãrbatul este anchetat în cazul unei retele de evazionisti, care produceau pagube de zeci de miliarde de lei vechi la bugetul de stat, pe baza unor afaceri fictive cu cereale. Cazul a fost anchetat de procurorii de Crimã Organizatã de la Neamt, întrucât se pare cã acolo era creierul întregii afaceri. Perchezitii similare cu cele de la Vaslui au avut loc si în alte judete, precum Arad, Iasi sau Botosani, zece persoane fiind retinute pentru audieri. O informatie de ultim moment aratã cã, la perchezitia fãcutã asupra lui Ignat, în masina proprietate, cumpãratã de putin timp de la un membru al retelei, din Botosani, s-ar fi gãsit un pistol, informatie care nu a fost confirmatã de oamenii legii.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism – Biroul Teritorial Neamt au efectuat, ieri, un numãr de 12 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Neamt, Iasi, Arad, Vaslui si Botosani, în cadrul cercetãrilor vizând destructurarea unui grup infractional organizat, format din zece învinuiti, grup specializat în comiterea infractiunii de evaziune fiscalã, pe linia comertului cu cereale. Procurorii DIICOT aveau informatii de mai mult timp cã învinuitii achizitionau cereale, în special de la producãtori primari, marfa fiind plãtitã cash, fiind utilizate borderouri de achizitie falsificate. Folosirea de cãtre membrii grupãrii infractionale a borderourilor de achizitie false permitea acestora sã ofere producãtorilor un pret mai mare pentru cerealele achizitionate, întrucât pentru aceste tranzactii nu se percepe TVA, cu consecinta afectãrii mediului concurential, si totodatã sã ridice din bancã sume mari de bani în numerar. Învinuitii întocmeau documente fictive de însotire a mãrfii sau foloseau documente reale, care erau însã anulate la momentul în care marfa ajungea la destinatie. Cerealele erau livrate cãtre baze mari de achizitie, iar sumele de bani reprezentând pretul cerealelor erau directionate în conturile societãtilor comerciale folosite special în acest scop, apartinând unor membri ai grupãrii, de unde erau ridicate imediat de cãtre administratorul sau asociatul persoanei juridice respective sau de cãtre alt membru al grupãrii infractionale împuternicit în acest sens. Societãtile comerciale erau folosite doar o perioadã limitatã de timp, acumulând mari datorii cãtre bugetul de stat, constând în TVA si impozit pe profit datorat si apoi activitatea comercialã înceta, cu consecinta eludãrii plãtii taxelor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de ordinul miliardelor de lei. Cauza a fost instrumentatã împreunã cu ofiteri de politie din cadrul S.C.C.O Neamt si B.C.C.O. Bacãu.

La ora 6.00, agitatie maximã la Drânceni

Dis-de-dimineatã, ieri, trupele speciale au luat cu asalt casa lui Ignat Leonil, din satul Ghermãnesti, comuna Drânceni. La ora 6.00, mai multe masini au poposit la Ghermãnesti, scotocind casa lui Ignat, masina, dar si dependintele. Spre surpriza lor, spun surse neoficiale, politistii au gãsit un pistol în masina de teren, pe care tocmai o achizitionase din Botosani. Foarte probabil, masina apartinea unui coleg din reteaua de evazionisti, cred localnicii, care spun cã si-au vãzut consãteanul la volanul acestei masini, pentru prima datã, în urmã cu o lunã de zile. Leonil Ignat avea la Drânceni un depozit, în care stoca cerealele pe care le achizitiona de la oameni. Avea si o firmã, Leo SRL, despre care nimeni nu stie mai nimic. În primãvara acestui an, Ignat a solicitat majorarea capitalului social de la 210 lei la 84210 lei, cu 84000 lei depusi în numerar la bancã. De unde atâtia bani? Din afacerile cu cereale pe care le derula alãturi de patroni din alte judete, toti pusi pe evaziune în stil mare, national.

Primarul, socat de ce cele întâmplate

“Pãcat, era un om cuminte, nu a fãcut niciodatã probleme. Ne-au surprins trupele acelea de interventie, atât de dimineatã, nici prin gând nu ne-a trecut ce aveau de gând sã facã”, a spus primarul comunei Drânceni, Gelu Pecheanu. La Politia judeteanã, din câte se stie, a sosit un singur ordin de perchezitie. “Noi am primit documentul privind perchezitia de la DIICOT Neamt si a trebuit sã colaborãm. A fost o singurã perchezitie, iar persoana la care s-a fãcut controlul a fost ridicatã cu mandat de aducere si trimisã la Piatra Neamt”, a spus comisarul-sef Doru Lascu, seful Serviciului pentru Combaterea Crimei Organizate (SCCO), din cadrul IPJ Vaslui. Dacã se va dovedi cã a fost implicat în aceastã retea mafiotã, vasluianul Leonil Ignat va sta dupã gratii o lungã perioadã de timp.