Cea mai importantă acţiune împotriva contrabandei de ţigări de la începutul acestui an a continuat ieri cu arestarea principalilor capi ai reţelei. Patru persoane au fost arestate într-un dosar al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) al cărui prejudiciu adus statului român se ridică la peste un milion de lei. Doi dintre cei arestaţi sunt membri ai clanului Gologan: Dan Constantin şi Ioan Păduraru. Mai mulţi membri ai acestei familii sunt condamnaţi în prezent pentru trafic de persoane sau furturi. Celelalte două persoane arestate ieri de Tribunalul Iaşi sunt Vasile Simionică, zis „Volodea“, şi Adrian Cazacu. Potrivit anchetatorilor, în acelaşi dosar mai sunt puse sub învinuire alte 31 de persoane, majoritatea din Iaşi. Printre membri se numără însă şi botoşăneni sau persoane din Republica Moldova. Aceştia au acţionat începând cu aprilie 2012, atunci când au început să introducă în ţară cantităţi uriaşe de ţigări de contrabandă din Republica Moldova. Gruparea era foarte bine organizată, pe lângă membrii care se ocupa de procurarea ţigaretelor şi de transportul acestora existând şi persoane care se ocupau cu depozitarea lor şi, ulterior, cu comercializarea.
„În perioada de referinţă, în urma probatoriului administrat în cauză, s-a reuşit identificarea membrilor grupului infracţional care au acţionat constant şi ofensiv în scopul introducerii ilegale în România/achiziţionare a unor cantităţi însemnate de ţigarete provenite din fapte de contrabandă, de la diferiţi cetăţeni români şi moldoveni, pe care le colectau, transportau, depozitau şi comercializau prin intermediari sau direct, în scopul obţinerii de beneficii financiare. S-a estimat că, în perioada aprilie 2012-iulie 2013, gruparea a traficat cantitatea de peste 100.000 pachete de ţigări (2.000.000 ţigarete) de diferite mărci provenite din contrabandă, cauzându-se astfel statului român un prejudiciu total de peste 1.000.000 lei“, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.
În urmă cu două zile, procurorii şi poliţiştii au efectuat 43 de percheziţii în judeţele Iaşi şi Botoşani. În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicate în vederea confiscării 10.324 pachete ţigări diferite mărci, în valoare totală de 75.205 lei, 2 arme neletale şi muniţie aferentă deţinute ilegal, valută falsă, sumele de 91.799 lei, 15.080 euro, 520 lire şi 111 lei moldoveneşti. De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme, în valoare totală de 85.914 lei.
