CERERE…Arestat alãturi de omul de afaceri vasluian Marius Chariton, ieseanul Vasile Romeo Grigoriu a cerut, zilele trecute, înlocuirea arestului preventiv cu o mãsurã mai usoarã privativã de libertate. Tribunalul Vaslui a respins, ca nefondatã, cererea formulatã si l-au obligat la plata a 150 de lei, cheltuieli de judecatã. Decizia Instantei nu este definitivã si poate fi atacatã în termen de 48 de ore de la comunicare. Alãturi de Marius Chariton, Grigoriu a ajuns în spatele gratiilor dupã ce procurorii DIICOT i-au acuzat de constituire a unui grup infractional organizat specializat pe rambursãri fictive de TVA. Pânã acum, anchetatorii au reusit sã probeze un prejudiciu de peste 700.000 de lei. Alãturi de cei doi, în acelasi dosar, mai este cercetat în arest la domiciliu, pentru luare de mitã, primarul comunei Poienesti, Nelu Manole Caragatã. Acesta ar fi cerut omului de afaceri Chariton 12.000 de lei pentru atribuirea directã a unui contract de achizitii mobilier în valoare de 45.000 de lei.
Arestat preventiv pentru 30 de zile dupã ce a fost acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, omul de afaceri iesean Vasile Romeo Grigoriu pare sã nu suporte prea bine regimul de detentie. Astfel cã a cerut magistratilor Tribunalului Vaslui înlocuirea arestului preventiv cu o mãsurã mai usoarã privativã de libertate. Instanta a luat act de contestatia formulatã de Grigoriu, dar a respins-o ca nefondatã. Mai mult, l-a obligat pe acesta la plata a 150 de lei, cheltuieli de judecatã. Decizia Tribunalului nu este definitivã si poate fi contestatã în termen de 48 de ore de la comunicare. Omul de afaceri iesean Vasile Romeo Grigoriu si vasluianul Marius Chariton au ajuns în arest dupã ce au fost acuzati de cãtre procurorii DIICOT de constituirea unui grup infractional organizat specializat în fraude fiscale. Astfel, Marius Chariton, administratorul SC Geminis Stalker SRL Vaslui, si Vasile Romeo Grigoriu, administratorul SC Stefanrom SRL Iasi, au constituit un grup infractional organizat care avea ca scop fraude de tip carusel, prin care au reusit sã fraudeze bugetul statului cu peste 700.000 de lei, bani ce reprezintã doar o micã parte a întregii activitãti infractionale a celor doi. Si asta si prin prisma faptului cã cei doi au avut fiecare activitatea sa infractionalã pânã în 2014, când împreunã au constituit gruparea infractionalã. Ajutati de cãtre un moldovean, cei doi au reusit sã emitã facturi, în fals, sau sã vândã mobilier la negru pentru a scãpa de plata taxelor si impozitelor datorate statului. “Deocamdatã suntem abia la vârful icebergului. În urma descinderilor si perchezitiilor efectuate, au fost ridicate documente ce pot încãpea într-un camion. Toate aceste acte trebuiesc verificate pentru a putea stabili, la final, întreaga activitate infractionalã si prejudiciul creat de gruparea infractionalã. Cercetarea este abia la început si vom vedea dacã va fi extinsã si asupra altor persoane”, spune procurorul Irina Perjoiu. Pânã acum, anchetatorii au stabilit cã, în perioada 2014 – 2017, pe raza municipiilor Vaslui si Iasi a fost constituitã o grupare infractionalã organizatã în scopul comiterii de infractiuni grave de evaziune fiscalã, prin intermediul mai multor societãti comerciale, multe dintre ele de tip “fantomã”. Astfel au fost create circuite comerciale fictive, în scopul sustragerii de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, precum si obtinerea ilegalã de TVA de la stat. De asemenea, membrii grupului infractional au creat circuite comerciale fictive pentru a reusi acest lucru. Din probele administrate în cauzã au rezultat indicii temeinice cã Marius Chariton, în perioada 2014 – 2016, a constituit, împreunã cu Romeo Grigoriu, grupul infractional organizat. Astfel, Chariton a cunoscut un bãrbat din Republica Moldova, prieten al ieseanului Grigoriu. Moldoveanul avea rolul de a furniza datele de stare civilã a unor cetãteni moldoveni pe numele cãrora urmau sã fie întocmite documentele financiar-contabile. Facturile astfel întocmite erau apoi înregistrate în contabilitate, iar bunurile vândute apoi la negru în tarã. Apoi, erau întocmite documentele care ajungeau la Finante pentru rambursãrile de TVA. În acest mod, Marius Chariton a reusit sã pãcãleascã statul cu suma de 82.565 de lei, prejudiciu partial estimat. În schimb, complicele lui, ieseanul Romeo Vasile Grigoriu, a reusit sã pãcãleascã statul cu 664.335 de lei, prejudiciul partial stabilit în conditiile în care ancheta este abia la început. Diferenta de bani luati, în mod ilegal de la stat, este datã si de faptul cã firma lui Grigoriu fãcea acest lucru încã din 2011. Astfel, cei doi oameni de afaceri sunt acuzati acum de fraudã de tip carusel. Acest tip de fraudã este una organizatã în mai multe entitãti, în vederea obtinerii de la stat de rambursãri a unor taxe si impozite care nu au fost niciodatã achitate. Astfel, sunt înfiintate sau reactivate societãti comerciale care pretind realizarea de acivitãti de comert intern sau prestãri de servicii, al cãror principal scop este acela de a permite celorlalte verigi din lantul de fraudã sã realizeze deducerea sau rambursarea unor sume de bani. Pentru disimularea realitãtii operatiunilor de vânzare/cumpãrare se procedeazã inclusiv la rularea unor sume de bani prin conturile bancare ale persoanelor implicate ca si cum ar reprezenta contravaloarea bunurilor/serviciilor/avansurilor în cauzã.
