MANDATE…Afaceristii Marius Chariton si Vasile Romeo Grigoriu au ajuns dupã gratii pentru 30 de zile, în timp ce primarul de la Poienesti a fost plasat în arest la domiciliu.
ANCHETÃ…Procurorii DIICOT si-au bãgat nasul în afacerile cu noptiere ale patronilor de mobilã, Marius Chariton si Vasile Romeo Grigoriu. Prejudiciul de peste 700.000 de lei stabilit pânã acum reprezintã, conform declaratiilor procurorilor, doar vârful icebergului. Întreaga activitate infractionalã va fi stabilitã dupã verificarea tuturor documentelor ridicate în urma perchezitiilor care, dupã cum spun anchetatorii, pot umple un camion. Pe lângã cei doi administratori de firmã, în plasa procurorilor a picat si primarul comunei Poienesti, Nelu Manole Caragatã, acuzat de luare de mitã. Acesta a cerut 12.000 de lei de la Chariton pentru atribuirea directã a unui contract în valoare totalã de 45.000 de lei. Conform procurorilor, legãtura dintre cei primar si Chariton a fost fãcutã de Tudorel Ranghiuc, fost politist la Ordine Publicã, pensionat de aproximativ un an si jumãtate. Aceasta nu era singura „afacere” a celor doi. Procurorii au descoperit, în actele societãtii administrate de Chariton, un caiet de sarcini privind furnizarea de dotãri aferente obiectivului „Construire grãdinitã, împrejmuire si racord electric”, document aprobat de primar si care cuprinde toate specificatiile tehnice ale acestor dotãri. Ieri, cei trei bãrbati au ajuns în fata unui judecãtor de drepturi si libertãti cu propunere de arestare preventivã. Dupã câteva ore de sedintã, judecãtorul de drepturi si libertãti a decis ca Marius Chariton si Vasile Romeo Grigoriu sã fie trimisi în arest preventiv pentru 30 de zile. Edilul Poienestiului, Nelu Manole Caragatã a fost trimis în arest la domiciliu. Decizia Tribunalului Vaslui nu este definitivã si poate fi contestatã, în termen de 48 de ore de la comunicare, la Curtea de Apel Iasi. Rãmâne de vãzut ce se va întâmpla cu alte douã persoane implicate în acelasi dosar, care au primit „vizita” procurorilor: inspectorul ITM, Cãtãlin Gicu Raclariu, acuzat cã ar fi „închis ochii” si nu ar fi sanctionat firma lui Chariton atunci când a efectuat controale si medicul Gabriel Leustean, directorul Centrului Medico-Social Codãesti, suspectat cã ar fi primit mitã de la Chariton, care a fãcut mobilierul pentru spital.
O încrengãturã de afaceri „necurate” cu rambursãri ilegale de TVA si prejudicii de miliarde de lei la bugetul statului trebuie clarificatã acum de procurorii DIICOT Vaslui. Si asta dupã ce au retinut doi administratori de firme, ambele cu profil fabricarea si vânzarea de mobilier, unul din Vaslui si unul din Iasi. Astfel, Marius Chariton, administratorul SC Geminis Stalker SRL Vaslui si Vasile Romeo Grigoriu, administratorul SC Stefanrom SRL Iasi, au constituit un grup infractional organizat care avea ca scop fraude de tip carusel prin care s-a reusit fraudarea bugetului statului cu peste 700.000 de lei, bani ce reprezintã doar o micã parte a întregii activitãti infractionale a celor doi. Si asta si prin prisma faptului cã cei doi au avut fiecare activitatea sa infractionalã pânã în 2014 când împreunã au constituit gruparea infractionalã. Ajutati de cãtre un moldovean, cei doi au reusit sã emitã facturi, în fals sau sã vândã mobilier la negru pentru a scãpa de plata taxelor si impozitelor datorate statului. „Deocamdatã suntem abia la vârful icebergului. În urma descinderilor si perchezitiilor efectuate, au fost ridicate documente ce pot încãpea într-un camion. Toate aceste acte trebuiesc verificate pentru a putea stabili, la final, întreaga activitatea infractionalã si prejudiciul creat de gruparea infractionalã. Cercetarea este abia la început si vom vedea dacã va fi extinsã si asupra altor persoane”, spune procurorul Irina Perjoiu. Pânã acum, anchetatorii au stabilit cã, în perioada 2014 – 2017, pe raza municipiilor Vaslui si Iasi a fost constituitã o grupare infractionalã organizatã în scopul comiterii de infractiuni grave de evaziune fiscalã, prin intermediul mai multor societãti comerciale, multe dintre ele de tip „fantomã”. Astfel au fost create circuite comerciale fictive, în scopul sustragerii de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, precum si obtinerea ilegalã de TVA de la stat. De asemenea, membrii grupului infractional au creat circuite comerciale fictive pentru a reusi acest lucru. Din probele administrate în cauzã au rezultat indicii temeinice cã Marius Chariton, în perioada 2014 – 2016, a constituit, împreunã cu Romeo Grigoriu, grupul infractional organizat. Astfel, Chariton a cunoscut un bãrbat din Republica Moldova, prieten al ieseanului Grigoriu. Moldoveanul avea rolul de a furniza datele de stare civilã a unor cetãteni moldoveni pe numele cãrora urmau sã fie întocmite documentele financiar contabile. Facturile astfel întocmite erau apoi înregistrate în contabilitate, iar bunurile vândute apoi la negru în tarã. Apoi erau întocmite documentele care ajungeau la Finante pentru rambursãrile de TVA. În acest mod, Marius Chariton a reusit sã pãcãleascã statul cu suma de 82.565 de lei, prejudiciu partial estimat. În schimb, complicele lui, ieseanul Romeo Vasile Grigoriu, a reusit sã pãcãleascã statul cu 664.335 de lei, prejudiciul partial stabilit în conditiile în care ancheta este abia la început. Diferenta de bani luati, în mod ilegal de la stat, este datã si de faptul cã firma lui Grigoriu fãcea acest lucru încã din 2011. Astfel, cei doi oameni de afaceri sunt acuzati acum de fraudã de tip carusel. Acest tip de fraudã este una organizatã în mai mult entitãti, în vedereea obtinerii de la stat de rambursãri a unor taxe si impozite care nu au fost niciodatã achitate. Astfel sunt înfiintate sau reactivate societãti comerciale care pretind realizarea de acivitãti de comert intern sau prestãri de servicii, al cãror principal scop este acela de a permite celorlalte verigi din lantul de fraudã sã realizeze deducerea sau rambursarea unor sume de bani. Pentru disimularea realitãtii operatiunilor de vânzare/cumpãrare se procedeazã inclusiv la rularea unor sume de bani prin conturile bancare ale persoanelor implicate ca si cum ar reprezenta contravaloarea bunurilor/serviciilor/avansurilor în cauzã.
Acuzatiile aduse celor doi administratori de firme
RECHIZITORIU…Marius Chariton, administratorul SC Geminis Stalker SRL, este cercetat pentru sãvârsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, restituiri sau compensãri ilegale de TVA în formã continuatã si dare de mitã. În fapt, în perioada 2014 – 2017, împreunã cu Grigoriu Romeo Vasile, Marius Chariton a constituit grupul infractional organizat specializat în evaziune fiscalã. Astfel, în perioada 2014 – 2016, prin contabilitatea firmei Germini Stalker SRL Vaslui, Chariton a stabilit cu rea credintã TVA-ul datorat de societate cãtre stat si l-a compensat în mod fraudulos. Cuantumul a fost stabilit la 82.625 de lei. În cursul lunii aprilie, acelasi Chariton a promis primarului comunei Poienesti suma de 12.000 de lei pentru atribuirea unui contract care viza fabricarea de mobilier în vederea dotãrii grãdinitei din comunã. Vasile Romeo Grigoriu, administratorul SC Stefanrom SRL Iasi, este cercetat pentru sãvârsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat (în perioada 2014 – 2014 n.r.), împreunã cu Marius Chariton, evaziune fiscalã în formã continuatã, rambursãri, restuiri sau compensãri ilegale de TVA, în formã continuatã. De asemenea, în perioada 2011 – 2015, în calitate de administrator al SC Stefarom SRL, a înregistrat în contabilitate facturi fiscale de achizitii si livrãri care nu au la bazã operatiuni reale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligatiilor fiscale. În perioada 2011 – 2014, Grigoriu a cerut statului returnãri de TVA fictive în cunatum de 143.852 de lei. Acest tip de infractiune a fost repetatã astfel cã procurorii au stabilit un prejudiciu partial ce se ridicã la 664.335 de lei, bani exclusiv din TVA. În ambele cazuri, ancheta este în curs de desfãsurae pentru a stabili valorea totalã a prejudiciului creat de grupul infractional organizat al celor doi administratori de firme. Si asta pentru cã, asa cum sustin procurorii, prejudiciul stabilit pânã acum este doar o micã parte a întregii activitãti infractionale. „Este de remarcat faptul cã, din declaratiile martorilor audiati pânã în prezent, au rezultat si alte moduri de operare în vederea prejudicierii bugetului de stat (vânzarea la negru în cazul SC Gemini SRL, administratã de Marius Chariton si respectiv, întocmirea de acte a cãror legalitate urmeazã sã fie apreciatã, privind exportul de marfã cãtre Republica Moldova, în cazul SC Stefanrom SRL Iasi), spun procurorii.
Primarul Poienestiului a „cãzut” pentru o mitã de 12.000 de lei
SPAGÃ…Edilul comunei Poienesti a ajuns în atentia procurorilor DIICOT dupã ce, în luna aprilie 2017 l-a contactat pe Marius Chariton în vederea atribuirii directe a unui contract pentru mobilierul necesar dotãrii unei grãdinite, în valoare de 45.000 de lei. Legãtura dintre cei doi a fost fãcutã de cãtre fostul politist Tudorel Ranghiuc, pensionat de mai bine de un an. În schimbul acestei atribuiri, Nelu Manole Caragatã a pretins mitã 12.000 de lei. Banii urma sã-i primeascã în momentul virãrii sumei din contract în contul societãtii. Pentru a duce la bun sfârsit întreaga afacere, Marius Chariton a luat legãtura, telefonic, cu o persoanã pe care a întrebat-o despre modalitaea de obtinere a unui proiect prin aplicatia SEAP. Dupã ce a aflat ce are de fãcut, Chariton a încãrcat în aplicatie un produs apoi a asteptat confirmarea timp de aproximativ 10 zile. Dupã aceastã perioadã, Chariton urma sã încarce în aplicatie un catalog de produse iar Caragatã sã aleagã firma acestuia. În realitate, o parte din produse ar fi trebuit sã fie executate de societaea Gemini Stalker SRL, administratã de Chariton, iar restul produselor urmau sã fie achizitionate de la IKEA, contra sumei de 4.755 de lei. Si nu era singura „afacere” pusã la cale de primarul Nelu Caragatã, împreunã cu Marius Chariton. Procurorii au descoprit si un caiet de sarcini la sediul firmei Gemini Stalker SRL privind furnizarea de dotãri aferente obiectivului „Construire grãdinitã, împrejmuire si racord electric”, document aprobat de primar si care cuprinde toate specificatiile tehnice ale acestor dotãri. Numai cã, în aceastã afacere, primãria Poienesti nu a apucat sã facã nici o platã.
Directorul Centrului Medico-Social Codãesti si inspectorul ITM au scãpat, deocamdatã, de acuzatii
CERCETATI…În acelasi dosar au mai fost vizati si directorul Centrului Medic-Social Codãesti, medicul Gabriel Leustean si un inspector de la Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui, acesta din urmã acuzat cã ar fi trecut cu vederea unele nereguli constatate în urma controalelor efectuate la firma lui Marius Chariton. La finalul audierilor, procurorii DIICOT au decis ca cei doi sã nu fie acuzati de aderare la grupul infractional orgaizat condus de Chariton si Vasile Romeo Grigoriu. Perchezitile efectuate la Codãesti au luat prin surpindere conducerea Consiliului Judetean Vaslui, în subordinea cãruia se aflã Centrul Medico-Social. „Nu cred cã medicul Leustean este implicat în acest dosar. Îl stiu ca pe un om linistit si incapabil de astfel de fapte. Dacã se va dovedi cã acesta nu este implicat, atunci vom avea si noi o reactie fatã de aceste lucruri. Administratia localã pare urmãritã si nu este lãsatã sã-si facã treaba”, spune Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. Procurorii DIICOT au vizat anumite achizitii de mobilier fãcute de cãtre Leustean de la firma controlatã de Chariton de unde ar fi achizitionat mobilier pentru Centrul Medico-Social si pentru biroul personal. De asemenea, procurorii au descins si la sediul ITM Vaslui si au verificat documentele întocmite în umra controalelor efectuate de cãtre inspectorul Cãtãlin Gicu Raclariu la firma administratã de Chariton. Procurorii au avut în vedere faptul cã acesta nu ar fi sanctionat societatea în urma deficientelor constatate si cã, în schimbul acestui lucru, ar fi primit foloase necuvenite.
