CONFISCÃRI…Perchezitiile efectuate de cãtre politisti si jandarmi în cele 313 locatii din tarã s-au soldat cu aproximativ 500.000 de lei confiscati, peste 100.000 de euro, 500 de dolari, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinti si 320 de kuna croati. De asemenea, politistii au ridicat aproximativ 100 de monede de aur si argint si peste 1 kilogram de aur. Au fost indisponibilizate 77 de aparate de joc pe care au fost montate „frâne”. Procurorii au descins si la vila lui Daniel Florescu, supranumit „regele pãcãnelelor” din Iasi. Deocamdatã, în cele douã dosare instrumentate de Parchetul General, au fost retinute 8 persoane, majoritatea administratori de firme si asociati din Târgu Mures. Alte 14 persoane au primit control judiciar. În aceste dosare cercetãrile continuã. Anchetatorii verificã modul în care cei care jucau la „pãcãnele” erau pãcãliti prin instalarea unor dispozitive artizanale pe aparatele electronice denumite „frâne”. Astfel, cei care sunt cercetati în dosarele Parchetului General, au reusit sã delapideze bugetul de stat cu sume importante de bani, dar si pe cei care voiau sã intre în posesia unor câstiguri de tip „Jackpot”. Descinderile din urmã cu douã zile au oprit unul dintre cele mai mari grupuri infractionale din tarã specializate acuzate de spãlare de bani si evaziune fiscalã.
Grupul infractional destructurat de politisti si jandarmi, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a rãmas si fãrã o mare parte din bunurile pe care nu a reusit sã le justifice. Astfel, în urma celor 313 perchezitii efectuate în judetul Vaslui, municipiul Bucuresti si alte 28 de judete din tarã, au fost confiscati aproximativ 500.000 de lei, peste 100.000 de euro, plus alte sume de bani în dolari, lire sterline sau forinti. De asemenea, oamenii legii au confiscat 100 de monezi din aur si argint si peste un kilogram de aur. Printre cei „cãlcati” de politisti si procurori se numãrã si Daniel Florescu, cel supranumit „regele pãcãnelelor”. Astfel, oamenii legii au fãcut perchezitii la vila acestuia din IasI, dar si la domiciliul fratelui sãu. De asemenea, în urma perchezitiilor efectuate, procurorii au descoperit dispozitive instalate pe aparatele electronice de jocuri de noroc care determinau ca marile câstiguri de tip „Jackpot” sã fie întârziate, astfel cã pãcãliti erau si jucãtorii. Descinderi au fost fãcute si la societãtile care detineau aparate slot-machines ale firmei Metropolis din Bistrita. Astfel, veniturile obtinute din sãlile cu pãcãnele ar fi fost diminuate prin modificarea sistemelor de contorizate ale aparatelor electronice. Sumele neînregistrate în evidentele contabile erau introduse apoi în circuitul economic ca „împrumut asociat” pentru extinderea activitãtilor în domeniul jocurilor de noroc. Au fost puse în aplicare astfel 22 de mandate de aducere si au fost aduse la audieri persoane cu vârste cuprinse între 30 si 52 de ani. Dintre acestea, 8 au fost retinute si alte 14 au primit control judiciar. Deocamdatã, propuneri de arestare preventivã au fost fãcute pentru patroni de sãli de jocuri de noroc si asociati ai acestora din Târgu Mures, acuzati de evaziune fiscalã. Unul dintre cei inculpati în acest dosar si-a dotat angajatii cu aparate de fotografiat si îi obliga sã fotografieze indexul real al aparatelor de jocuri de noroc înainte de a umbla la acestea si a le da înapoi sau anula punctele acumulate. Angajatii erau obligati sã fotografieze si modificãrile efectuate, astfel încât sã poatã fi întocmite evidente contabile corespunzãtoare noilor indexuri.
Descinderi la Vaslui într-un club din centrul orasului
Procurori, politisti si jandarmi au sistat, în urmã cu douã zile, activitatea în sala de jocuri de noroc situatã în vecinãtatea Teatrului de Varã Vaslui. Oamenii legii aveau informatii cã aparatele eletronice aveau montate dispozitive care puteau pãcãli vasluienii dornici de câstiguri imediate. Erau modificati parametri tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor amplasate pe plãcile de bazã ale terminalelor jocurilor de noroc. De asemenea, erau modificate contoarele mecanice de iesire, astfel cã rata de câstig era diminuatã prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frâne” care încetinesc acumularea procentajului la care este generatã posibilitatea de câstiguri mari (Jackpot). Altfel spus, vasluienii erau pãcãliti, unii de sume mari de bani, în speranta cã vor pune mâna pe sume importante de bani. Pe lângã actiunea de la Vaslui, politistii si jandarmii, sub îndrumarea procurorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, au desfãsurat o actiune de amploare în 29 de judete si municipiul Bucuresti. Procurorii si politistii au descins în 313 locatii, la sediile a 16 societãti comerciale, la punctele de lucru ale acestora, dar si la domiciliile unor persoane implicate în spãlare de bani si evaziune fiscalã. Au fost verificate, în special, aparatele de jocuri de noroc care apartin omului de afaceri vasluian Daniel Florescu si a asociatului acestuia, Bogdan Valentin Motoc. Perchezitiile au fost fãcute, dupã cum urmeazã: douã în judetul Vaslui, cinci în municipiul Bucuresti, sapte în Arges, patru la Bacãu, opt în Bihor, cinci în Bistrita, 12 la Brasov, una în Caras-Severin, trei în Cãlãrasi, 47 la Cluj, trei în Constanta, 16 la Covasna, una în Dâmbovita, 14 la Galati, una în Gorj, 16 la Hargita, 27 în Hunedoara, cinci în judetul Iasi, douã în Ilfov, una în Maramures, una în Mehedinti, 82 în Mures, patru în Olt, sase la Prahova, sapte la Satu Mare, 15 în Sãlaj, nouã în Sibiu, una la Teleorman, douã în Timis si sase în Vâlcea. De asemenea, verificãri au fost fãcute la 142 de puncte de lucru a unor societãti comerciale care au ca obiect de activitate jocurile de noroc. Ancheta este condusã de procurori din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si cercetãrile sunt fãcute în douã dosare pentru evaziune fiscalã si spãlare de bani. Potrivit anchetatorilor, în anul 2013 a fost creat un sistem infractional prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obtinute din exploatarea jocurilor electronice. Mai exact, cei care exploatau aparatele electronice foloseau diferite modalitãti pentru falsficarea mecanismelor sau sistemelor de contorizare a terminalelor de jocuri de noroc utilizate. Astfel, erau modificati parametri tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor amplasate pe plãcile de bazã ale terminalelor jocurilor de noroc. De asemenea, erau modificate contoarele mecanice de iesire, astfel cã rata de câstig era diminuatã prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frâne” care încetinesc acumularea procentajului la care este generatã posibilitatea de câstiguri mari (Jackpot). Sumele neînregistrate în evidentele contabile erau reintroduse în circuitul economic ca „împrumut asociat”.
