ACȚIUNE….În această dimineață, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiști din cadrul IPJ Prahova, efectuează 36 de percheziții domicililare și la sediul unor societăți comerciale din județele Prahova, Vaslui, Giurgiu, Constanța, Iași, Ialomița, Vrancea și municipiul București. Acțiunea vizează un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea de bani. Urmare a sesizărior Oficiului Național pentru Combatarea Spălării Banilor, s-a stabilit că, în perioada 2012 – 2015 suspecții, prin intermediul a 74 de societăți comerciale, au creat un circuit fictiv cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor datorate bugetului de stat. În baza facturilor emise de către aceste societăți „fantomă”, administrate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 5.300.000 euro, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 euro. În vederea recuperării prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurența prejudiciului creat. Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar perchezițiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” din Ploiești și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Ploiești. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală.
