Fostul turnãtor Ion Vrânceanu, ex-presedintele PNL Vaslui, implicat în afacerea „Panama Papers”?

Fostul ospãtar de la Onesti, vinovat cã a distrus economia judetului Vaslui în perioada guvernãrii PNL, Ion Vrânceanu, ar putea figura pe lista celor 100 de români care au afaceri cu sedii în paradisuri fiscale. Cu câtiva ani în urmã, Vrânceanu se lãuda cã si-a vândut afacerile în România, pe finalul mandatului sãu de consilier judetean, la Vaslui, pentru a deveni proprietar de hotel în Panama. Declaratiile sale, care au fãcut vâlvã în perioada 2008-2009, aratã cã acesta, alãturi de multi alti afaceristi care au probleme cu legea, gen Corneliu Iacubov, au transferat în strãinãtate sume uriase de bani, scãpând de sub controlul Fiscului românesc. Scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore, conform Rise Project România, au scos la ivealã secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete încoronate, corporatii internationale, membri marcanti ai crimei organizate si afaceristi controversati ale cãror activitãti au ruinat viata a sute de milioane de oameni. International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germanã Süddeutsche Zeitung – cea care a primit informatiile de la o sursã anonimã – au cooperat cu jurnalisti din peste 100 de organizatii media din întreaga lume. A rezultat proiectul „Panama Papers”, iar RISE Project este partenerul pentru România al acestui proiect de investigatie global.

Un grup de mass-media international, coordonat de cãtre Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie, a dezvãluit faptul cã mai multe personalitãti sportive, lideri politici, oameni de afaceri si celebritãti beneficiazã de sistemul de conturi offshore, în paradisuri fiscale cu reglementãri opace, pentru a-si ascunde averile. Potrivit Rise Project, omul de afaceri Vasile Frank Timis s-a numãrat printre românii care au apelat la avocatii din Panama City pentru a demara afaceri pe teritoriul tãrii noastre, la jumãtatea anilor ’90. Vasile Frank Timis a folosit firma Castle Europa Limited, înfiintatã în Bahamas de avocatii Mossack Fonseca, sustin junalistii de la Rise Project, care au fãcut parte din echipa de investigatii. Un alt afacerist controversat, provenit din „gruparea de la Bacãu”, este Corneliu Iacubov. Numele sãu apare în actele „Panama Papers”, dupã ce a folosit o firmã înfiintatã de avocatii Mossack Fonseca, care vizeazã deschiderea de conturi bancare si desfãsurarea de afaceri inclusiv cu terenuri în Emiratele Arabe, sustin jurnalistii de la Rise Project. Nu avem informatii despre celelalte persoane din România care au apelat la astfel de metode. Cert este cã, în perioada 2008-2009, un fost consilier judetean din Vaslui, Ion Vrânceanu, fost presedinte al PNL Vaslui si prieten bun cu Iacubov, anunta triumfãtor cã a devenit proprietarul unui luxos complex hotelier în America Centralã, mai precis în paradisul fiscal din Panama. Ioan Vrânceanu sustinea cã a bãgat mâna adânc în buzunar si, plãtind 35 de milioane de euro, si-a achizitionat un hotel pe malul Atlanticului. „O adevaratã perla a turismului, care nu prea se vede în România”, se lãuda consilierul liberal vasluian. Complexul de care spunea Vrânceanu, Suites Palace, are 12 etaje, 168 de camere, cu încã patru constructii a câte patru niveluri, de o parte si de alta. În interior sunt patru sãli de restaurant, sãli de conferinte si de fitness, coafurã si multe altele. „M-am gândit sã mã reorientez cãtre turism. Este o afacere care merge si am o vârstã la care trebuie sã mã mai linistesc”, declara Ioan Vrânceanu. Pentru a reusi sã-si cumpere complexul hotelier, Vrânceanu spunea cã a vândut douã fabrici de cherestea din tarã, rãmânând cu mai multe proprietãti prin diverse orase din România, inclusiv la Bârlad, dar si o serie de afaceri. Fostul consilier judetean, implicat acum în partidul lui Bãsescu, ca presedinte PMP la Bacãu, mai spunea cã hotelul sãu din Panama le „bate” pe toate din România, plãtind pentru aceastã afacere 35 milioane de euro. Omul îsi pregãtise documentele pentru a obtine cetãtenie panamezã. Dincolo de aceste declaratii, sunt o serie de semne de întrebare: nu cumva Vrânceanu s-a folosit de paradisurile fiscale, pentru a transfera 35 milioane euro, bani cu care a cumpãrat hotelul din Panama? Este în vizorul celor care se ocupã de „Panama Papers” sau a reusit sã steargã urmele acestor afaceri, în care a folosit sume uriase? Erau banii sãi sau a unor parteneri de afaceri, gen Iacubov? Sunt o serie de întrebãri, la care asteptãm un rãspuns.

ANAF verificã implicatiile fiscale ale informatiilor „Panama Papers”

Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalisticã „Panama Papers”. Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii în firme, tranzactii interne sau internationale. În activitatea acestui grup de lucru vor fi implicati inspectori antifraudã, inspectori fiscali si inspectori specializati în verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informatiilor fiscale si executãri silite, se aratã în comunicatul primit de la ANAF.