Daniela Teodora Biri, fost consilier judetean, a fost cercetata si condamnata, alaturi de alti 8 inculpati, intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si falsuri, cu un prejudiciu colosal pentru bugetul statului. Achitata initial la Tribunal, Daniela Biri a fost condamnata de Curtea de Apel la 2 ani închisoare cu suspendare, pentru spalare de bani.
Numele Danielei Biri apare intr-un dosar complex de evaziune fiscala si spalare de bani care s-a judecat in instante timp de cinci ani. Ea a fost trimisa in judecata si pentru infractiuni de fals în înscrisuri sub semnatura privata si fals intelectual, insa procesul penal a incetat pentru aceste fapte ca urmare a prescriptiei raspunderii penale. Liderul gruparii infractionale, Grigor Ivan, un barbat cu dubla cetatenie, româna si moldoveneasca, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru un lung sir de infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in forma continuata. El a fost gasit vinovat de prejudicierea bugetului statului cu peste 5,5 milioane lei, reprezentând obligatii fiscale (impozit pe profit si TVA), suma ce trebuie sa o plateasca, potrivit sentintei instantei. De asemenea, s-a dispus confiscarea banilor spalati – 1,2 milioane dolari, 888.396 euro si circa 3,6 milioane lei – si s-au pus sechestre pe bunuri. Ancheta DIICOT arata ca, în perioada 2002-2006, moldoveanul a constituit un grup infractional organizat prin care a controlat mai multe societati tip “fantoma”, dar si firme “off-shore” din strainatate, si a format un circuit comercial si financiar simulat, în domeniul importurilor de utilaje industriale, în scopul eludarii obligatiilor fiscale datorate statului. Practic, membrii gruparii au preluat societati comerciale din Onesti si Tg. Ocna, pe care le-au folosit ca „firme fantoma”, prin declararea fictiva a sediului si folosirea de identitati false, pentru achizitionarea de marfuri si revânzarea acestora la preturi mult mai mari catre societatile proprii. Marfurile industriale erau aduse de la diversi parteneri externi, printre care mai multe firme de tip off-shore, din SUA si Gibraltar, si apoi revândute la preturi de zeci de ori mai mari. Banii câstigati din aceste afaceri ilegale au intrat in contul unor firme din SUA, Marea Britanie, Ucraina, Rusia, Germania sau Italia, sub forma de avansuri in baza unor contracte simulate. Prin SC Plamo Invest Onesti, una din firmele “fantoma”controlate de Grigor Ivan, s-au desfasurat, din 2002, importuri de marfuri, vânzari, cumparari si exporturi in valoare de sute de mii de dolari. Prin astfel de circuite, moldoveanul reusea sa fenteze legislatia si sa ocoleasca obligatia legala de a achita, pentru firmele administrate, impozite si taxe la bugetul statului.
Care era legatura fostului consilier Biri cu liderul gruparii infractionale?
sursa: http://www.desteptarea.ro/fost-consilier-judetean-condamnat-pentru-spalare-de-bani/
