UPDATE: Conform unor surse din cadrul anchetei, șase persoane au fost reținute de DIICOT Vaslui în cadrul anchetei privind evaziunea fiscală comisă de mai multe firme din județul Vaslui. Cele șase persoane sunt Viorel Blaga, din Bârlad, Emanuel Boca, din Băcani, Mihai Ion, din județul Bacău, Tudor Baidac și Radu Vasilache, ambii din București, Bogdan Vasile, din Focșani. Sunt și patru persoane care au trecute sub control judiciar, ancheta fiind în desfășurare.
„MASCATII” LA BULIBASÃ Politistii specializati în combaterea criminalitãtii organizate din Vaslui si procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat ieri o grupare infractionalã care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscalã. Printre cei vizati au fost si câtiva bârlãdeni de etnie rromã, rude cu bulibasa Radian Ionicã Brãtianu, o nepoatã a bulibasei si fiul lui Constantin Stoica, cel care a detinut douã benzinãrii în Bârlad si un motel, în zona pietei. La Vaslui au fost adusi la DIICOT 35 de suspecti, din mai multe judete: Vaslui, Iasi, Bacãu, Galati, Bucuresti, Brasov si Covasna. Rudele si avocatii celor audiati au împânzit Vasluiul, audierile fiind încã în desfãsurare la închiderea editiei.
Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui, cu sprijinul politistilor specializati în combaterea criminalitãtii organizate din Iasi, Bacãu, Galati, Bucuresti, Brasov si Covasna, împreunã cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vaslui, au efectuat ieri 54 de perchezitii la membrii unui grup infractional organizat, constituit în vederea sãvârsirii de infractiuni de evaziune fiscalã. Perchezitii s-au desfãsurat si în municipiul Bârlad, la palatul lui Ionicã, bulibasa rromilor din localitate, de unde au fost ridicate mai multe documente si au fost luate la audieri mai multe persoane, printre care si pe nepoata lui Radian Ionicã Brãtianu, bulibasa. Pe surse am aflat cã au mai fost perchezitii si la fiul lui Constantin Stoica, cel care are o pensiune în Bârlad, în Cartier Deal. Din cercetãri a reiesit cã, în perioada 2012 – 2015, liderii grupãrii ar fi înfiintat societãti comerciale pe numele lor sau ar fi identificat persoane cu posibilitãti financiare reduse care, în schimbul unor sume de bani modice, ar fi înfiintat sau preluat firme. Ulterior, membrii grupãrii ar fi identificat clienti, respectiv administratori de societãti comerciale care, pentru a plãti cãtre bugetul de stat sume de bani cu mult reduse fatã de cele reale, doreau sã intre în posesia facturilor fiscale fictive emise de societãtile de tip fantomã, pentru a le introduce în situatia financiar-contabilã. De asemenea, beneficiarii facturilor fictive sunt bãnuiti cã ar fi intentionat sã-si însuseascã bani din societãtile pe care le administrau si ar fi apelat la liderii grupãrii pentru a le emite documente financiar-contabile care sã ateste o achizitie de bunuri, produse sau servicii. În baza acestor documente fictive, beneficiarii ar fi virat sumele de bani înscrise pe facturile fiscale în conturile bancare deschise în numele societãtilor controlate de liderii grupãrii, dupã care ar fi intrat în posesia acestora în numerar, plãtind un comision de 10% din valoarea sumei înscrisã pe factura fiscalã fictivã. În urma perchezitiilor efectuate, au fost ridicate documente financiar-contabile, documente privind operatiunile comerciale derulate, documente bancare, contracte comerciale si 27 de hard-diskuri. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionalã este de 8.500.000 de lei. La audieri la DIICOT Vaslui au fost aduse 35 de persoane din judetele Vaslui, Iasi, Bacãu, Galati, Bucuresti, Brasov si Covasna.
Rudele si avocatii au împânzit Vasluiul
Avocati, rude, prieteni au invadat ieri dupã-amiazã Vasluiul. De la Bucuresti au fost adusi cu un microbuz reprezentantii a 17 firme, suspecte de comiterea infractiunii de evaziune fiscalã. Iatã ce ne-au declarat rudele acestora, care asteptau pe lângã sediul DIICOT Vaslui: “Au luat-o pe soacra mea de dimineatã. Nu ne-au spus ce cautã, ne-au cerut doar actele din 2012. Noi avem o firmã de constructii. Singura legãturã cu Moldova a fost cã am luat niste muncitori de aici si am cumpãrat materiale de constructie, cu facturi în regulã: nisip, balast, ciment, tiglã. Noi nu stim dacã aceste materiale provin sau nu din comiterea unor infractiuni”, a declarat ginerele uneia dintre proprietarele de firme vizate de procurorii DIICOT. Implicit, ginerele femeii (Florea a spus cã se numeste) a recunoscut cã firma era pe numele soacrei, dar el se ocupa de firmã. Pe lângã gardurile DIICOT era si bulibasa Radian, cunoscut de toatã lumea drept Ionicã Brãtianu. Acesta ne-a spus: “eu sunt nevinovat, am dat tot ce mi-au cerut, facturi, tot. O nepoatã de-a mea este la audieri. Stiu cã au mai fost perchezitii si la o firmã a lui Constantin Stoica, cel care avea benzinãriile din piatã si de la Cerbul de Aur si motelul din piatã”, a spus Ionicã Brãtianu. Audierile nu s-au finalizat pânã la închiderea editiei, Vom reveni cu amãnunte pe mãsurã ce le putem obtine dupã finalizarea actiunii DIICOT Vaslui.
