Poliţiştii au vizat persoane din Bucureşti şi 11 judeţe, acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani.In Vrancea, au avut loc mai multe descinderi la Dagemar, potrivit surselor judiciare.Se pare că pentru mai multe persoane din oraş au fost date mandate de aducere la audieri
Ieri dimineaţă, Poliţia Română a efectuat nu mai puţin de 146 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30 milioane de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile s-au desfăşurat în Bucureşti şi în judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea. Acţiunea a fost efectuată de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Au fost desfăşurate în acest dosar 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcţii). La acţiune au participat peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. „Poliţiştii au pus în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor au fost dispuse măsuri legale. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii”, se arată într-un comunicat al Poliţiei romane. (Dan CHIRIAC)
Cititi mai mult: http://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/1588813173-perchezitii-la-evazionistii-din-constructii-si-it.html
